16 июля 2015 ТАСС
Британские финансовые регуляторы начали расследование в отношении сотрудников московского отделения крупнейшего германского кредитно-финансового института Deutsche Bank AG /"Дойче банк"/, которые подозреваются в отмывании денег. Об этом сообщает сегодня газета «Файнэншл таймс».
Британское Управление по финансовому надзору /Financial Conduct Authority - FCA/ интересуется, в частности, обстоятельствами возможного проведения сделок, позволяющих клиентам незаконно выводить финансы из страны. Эти операции, согласно информации, могли проходить при участии также лондонского отделения банка. Таким образом британские регуляторы присоединились к расследованию коллег из Германии и США.
Как сообщили ранее СМИ, банк сам проинформировал германское Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором о том, что в его московском филиале могли отмываться средства при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. По данным местной прессы, речь может идти о сумме, которая в пересчете на евро составляет сотни миллионов.
Вслед за Федеральным ведомством по надзору за финансовым сектором к расследованию подключились регулирующие органы Нью-Йорка, которые потребовали, чтобы крупнейший частный кредитно-финансовый институт ФРГ предоставил им документы, касающиеся работы его отделения в Москве в связи с обвинениями в нарушениях. Как сообщало агентство «Блумберг», они, в частности, рассчитывают выяснить «не занимались ли сотрудники московского отделения банка торговыми сделками, которые могли помочь российским клиентам обходить экономические санкции».
http://tass.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Британское Управление по финансовому надзору /Financial Conduct Authority - FCA/ интересуется, в частности, обстоятельствами возможного проведения сделок, позволяющих клиентам незаконно выводить финансы из страны. Эти операции, согласно информации, могли проходить при участии также лондонского отделения банка. Таким образом британские регуляторы присоединились к расследованию коллег из Германии и США.
Как сообщили ранее СМИ, банк сам проинформировал германское Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором о том, что в его московском филиале могли отмываться средства при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. По данным местной прессы, речь может идти о сумме, которая в пересчете на евро составляет сотни миллионов.
Вслед за Федеральным ведомством по надзору за финансовым сектором к расследованию подключились регулирующие органы Нью-Йорка, которые потребовали, чтобы крупнейший частный кредитно-финансовый институт ФРГ предоставил им документы, касающиеся работы его отделения в Москве в связи с обвинениями в нарушениях. Как сообщало агентство «Блумберг», они, в частности, рассчитывают выяснить «не занимались ли сотрудники московского отделения банка торговыми сделками, которые могли помочь российским клиентам обходить экономические санкции».
http://tass.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter