21 декабря 2018 БКС Экспресс
Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО АКБ «РУССОБАНК» и ПАО «Донхлеббанк»
РУССОБАНК
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2018 кредитная организация занимала 268 место в банковской системе Российской Федерации.
В деятельности «РУССОБАНК» установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, АО АКБ «РУССОБАНК» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ «РУССОБАНК» меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Одновременно аннулирована лицензия на осуществление «РУССОБАНК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Донхлеббанк
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2018 кредитная организация занимала 298 место в банковской системе Российской Федерации.
Ключевым направлением деятельности ПАО «Донхлеббанк» являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. В деятельности банка также прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы, сообщается в пресс-релизе Банка России.
Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении «Донхлеббанк» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Одновременно аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
АО АКБ «РУССОБАНК» и ПАО «Донхлеббанк» - являются участниками системы страхования вкладов.
РУССОБАНК
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2018 кредитная организация занимала 268 место в банковской системе Российской Федерации.
В деятельности «РУССОБАНК» установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, АО АКБ «РУССОБАНК» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ «РУССОБАНК» меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Одновременно аннулирована лицензия на осуществление «РУССОБАНК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Донхлеббанк
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2018 кредитная организация занимала 298 место в банковской системе Российской Федерации.
Ключевым направлением деятельности ПАО «Донхлеббанк» являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. В деятельности банка также прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы, сообщается в пресс-релизе Банка России.
Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении «Донхлеббанк» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Одновременно аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
АО АКБ «РУССОБАНК» и ПАО «Донхлеббанк» - являются участниками системы страхования вкладов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба