22 июля 2019 BitCryptoNews
По оценкам Министерства юстиции Южной Кореи, финансовый ущерб от преступлений, связанных с криптовалютой, совершенных на территории страны в период с июля 2017 года по июнь 2019 года, составляет около $2,3 млрд.
Ведомство сообщило, что за это время 132 лица, замешанных в незаконных операциях и мошенничестве с использованием виртуальных валют, уже понесли наказание, а еще 288 преступников так и не удалось задержать.
Быстрое развитие теневого сектора связывают с отсутствием четких норм регулирования криптобирж, что способствует созданию тайных или непрозрачных счетов.
После того, как правительство запретило использование анонимных виртуальных валют, некоторые торговые площадки начали практиковать открытие так называемых «аккаунтов-ульев», чтобы скрывать нелегальные операции. Использование подобных учетных записей предусматривает размещение средств клиентов на банковских счетах биржи, что позволяет сохранять в тайне личность пользователей.
Недавно правительство предложило приостановить данную практику, но суд остановил инициативу по закрытию корпоративных счетов криптобирж.
Напомним, что в мае Евросоюз порекомендовал Мальте мобилизовать больше ресурсов для борьбы с криптопреступлениями, а в феврале Пленум Верховного суда РФ отнес процедуру перевода криптовалюты в наличные к способам отмывания денег.
https://bitcryptonews.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ведомство сообщило, что за это время 132 лица, замешанных в незаконных операциях и мошенничестве с использованием виртуальных валют, уже понесли наказание, а еще 288 преступников так и не удалось задержать.
Быстрое развитие теневого сектора связывают с отсутствием четких норм регулирования криптобирж, что способствует созданию тайных или непрозрачных счетов.
После того, как правительство запретило использование анонимных виртуальных валют, некоторые торговые площадки начали практиковать открытие так называемых «аккаунтов-ульев», чтобы скрывать нелегальные операции. Использование подобных учетных записей предусматривает размещение средств клиентов на банковских счетах биржи, что позволяет сохранять в тайне личность пользователей.
Недавно правительство предложило приостановить данную практику, но суд остановил инициативу по закрытию корпоративных счетов криптобирж.
Напомним, что в мае Евросоюз порекомендовал Мальте мобилизовать больше ресурсов для борьбы с криптопреступлениями, а в феврале Пленум Верховного суда РФ отнес процедуру перевода криптовалюты в наличные к способам отмывания денег.
https://bitcryptonews.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter