22 июля 2019 Фридом Финанс
Кельвин Рамирез, обманувший более 400 человек в Instagram и WhatsApp, обязан выплатить почти $3 млн.
Комиссия срочной биржевой торговле США (CFTC) объявила о том, что создателю мошеннической схемы в социальных сетях придется заплатить огромный штраф и выплатить компенсацию более 400 жертвам. Кельвин Рамирес искал своих жертв в Instagram и WhatsApp. В общей сложности ему удалось выманить у них 735 тыс. долларов.
Рамирес демонстрировал роскошный образ жизни и рассказывал о том, что добился благополучия, работая на форексе. Но на самом деле, у него никогда не было ни одного брокерского счета.
Суд установил, что Рамирез обманным путем вымогал и незаконно присваивал средства клиентов, внесенные ими для инвестиций на рынке Форекс. Теперь Кельвину Рамирезу придется не только придется компенсировать ущерб жертвам, но и заплатить денежный штраф на общую сумму 2,2 млн долларов. Ему также запрещено регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
Управляемые счета и сигналы
Согласно решению суда, Рамирес обманным путем уговорил более 400 клиентов инвестировать в товарные пулы, которые якобы торгуются на рынке Форекс. Ответчик предположительно управлял многочисленными учетными записями, и клиенты были подписаны на его услуги по обучению торговле на форексе, а также на сервис торговых сигналов.
Потратив деньги, которые ему доверили для инвестирования на форексе, Рамирес начал хвастаться своим роскошным стилем жизни в социальных сетях, используя, среди прочего, такие платформы, как Instagram и WhatsApp. Он утверждал, что зарабатывал сотни тысяч долларов в неделю, торгуя на рынке Форекс.
Он также утверждал, что имеет личный банковский счет на несколько миллионов долларов и управляет товарным пулом на миллионы долларов. Суд установил, что все эти заявления были ложными, и что обвиняемый обманул своих клиентов на сумму более 735 тыс. долларов.
«CFTC предупреждает, что реституции не всегда ведут к полной компенсации убытков, поскольку у преступников может не быть необходимой суммы денег или активов. CFTC продолжит обеспечивать защиту клиентов и привлекать нарушителей к ответственности», говорится в заявлении регулятора США.
CFTC также выразила благодарность за помощь Управлению по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин.
Комиссия срочной биржевой торговле США (CFTC) объявила о том, что создателю мошеннической схемы в социальных сетях придется заплатить огромный штраф и выплатить компенсацию более 400 жертвам. Кельвин Рамирес искал своих жертв в Instagram и WhatsApp. В общей сложности ему удалось выманить у них 735 тыс. долларов.
Рамирес демонстрировал роскошный образ жизни и рассказывал о том, что добился благополучия, работая на форексе. Но на самом деле, у него никогда не было ни одного брокерского счета.
Суд установил, что Рамирез обманным путем вымогал и незаконно присваивал средства клиентов, внесенные ими для инвестиций на рынке Форекс. Теперь Кельвину Рамирезу придется не только придется компенсировать ущерб жертвам, но и заплатить денежный штраф на общую сумму 2,2 млн долларов. Ему также запрещено регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
Управляемые счета и сигналы
Согласно решению суда, Рамирес обманным путем уговорил более 400 клиентов инвестировать в товарные пулы, которые якобы торгуются на рынке Форекс. Ответчик предположительно управлял многочисленными учетными записями, и клиенты были подписаны на его услуги по обучению торговле на форексе, а также на сервис торговых сигналов.
Потратив деньги, которые ему доверили для инвестирования на форексе, Рамирес начал хвастаться своим роскошным стилем жизни в социальных сетях, используя, среди прочего, такие платформы, как Instagram и WhatsApp. Он утверждал, что зарабатывал сотни тысяч долларов в неделю, торгуя на рынке Форекс.
Он также утверждал, что имеет личный банковский счет на несколько миллионов долларов и управляет товарным пулом на миллионы долларов. Суд установил, что все эти заявления были ложными, и что обвиняемый обманул своих клиентов на сумму более 735 тыс. долларов.
«CFTC предупреждает, что реституции не всегда ведут к полной компенсации убытков, поскольку у преступников может не быть необходимой суммы денег или активов. CFTC продолжит обеспечивать защиту клиентов и привлекать нарушителей к ответственности», говорится в заявлении регулятора США.
CFTC также выразила благодарность за помощь Управлению по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба