15 октября 2019
Участились случаи финансового мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, которые удаленно оказывают финансовые услуги. Об этом факте предупреждает Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг - федеральный орган исполнительной власти, регулятор, который следит за «чистотой» денег, выясняет их источник,
В чем суть обмана?
Схема проста: «якобы брокерские компании» предлагают услуги по торговле на рынке Forex (иностранной валютой) или иных рынках (бинарные опционы и прочие).
Клиент перечисляет средства на торговый счет. После поступления денег мошенники создают видимость проведения финансовых операций, в результате которых счет растет. Далее под разными предлогами клиента просят пополнить счет. Пока все довольны, но кульминация впереди!
При попытке клиента забрать деньги псевдоброкер закрывает счет и прерывает контакт с клиентом. И даже в офис не придешь, скандал устроить! Как правило, работают такие брокеры удаленно.
Такая схема — типичный пример работы так называемой форекс-кухни. Клиентские сделки не выводят на рынок, они внутри конторы бьются или с клиентами или против брокера.
Псевдоброкеры: кто они?
«Teletrade», «Grandcapital», «Delloy Trаde», «Global FX», «Kappabrokers», «Go Capitals FX», «KBCapitals», «10 Brokers», «Swis Trade», «Born to Trade», «Barclays Trade», «WerCrypto».
Это далеко не полный список мошенников. Тем более, что названия могут изменяться, но, миссия у этих «поганок» одна: создать видимость своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение, обмана и прочих манипуляций.
Признаки псевдоброкера: на что обратить внимание?
В названии громкое имя. Это может быть крупный банк (Barclays Trade) или широко известный в финансовой индустрии бренд (например, Dax100. DAX – биржевой индекс Германии).
Активная реклама в общественных местах и СМИ (метро, деловые газеты и телевидение!!!).
3. И самое главное: псевдоброкер гарантируют высокую доходность! В несколько раз выше, чем банковский депозит и без рисков.
Кто виноват и что делать?
Псевдоброкеры делают ставку на недостаточную финансовую грамотность и человеческую жадность.
Будьте бдительны! Внимательно читайте договор, который подписываете с брокерской компанией. В противном случае, осознание придет слишком поздно, когда деньги уже перетекут в карман к мошенникам.
Высокая гарантированная доходность – это первый, но довольно громкий звоночек, после которого вы, как минимум берете паузу в общении с брокером для выяснения деталей, а как максимум, прощаетесь навсегда.
Желание приумножить свой капитал при помощи инвестиций — становится трендом, и к выбору брокера, стоит отнестись со всей серьезностью. Это должна быть российская компания с лицензией Центробанка. Иначе велик риск потерять свои деньги.
Кидаем ссылку с рейтингом брокеров по версии самой Московской Биржи
Росфинмониторинг - федеральный орган исполнительной власти, регулятор, который следит за «чистотой» денег, выясняет их источник,
препятствует отмыванию и финансированию терроризма. Главный документ органа - №115 ФЗ. Кто с банками плотно общался, наверняка знаком с ним.
В чем суть обмана?
Схема проста: «якобы брокерские компании» предлагают услуги по торговле на рынке Forex (иностранной валютой) или иных рынках (бинарные опционы и прочие).
Клиент перечисляет средства на торговый счет. После поступления денег мошенники создают видимость проведения финансовых операций, в результате которых счет растет. Далее под разными предлогами клиента просят пополнить счет. Пока все довольны, но кульминация впереди!
При попытке клиента забрать деньги псевдоброкер закрывает счет и прерывает контакт с клиентом. И даже в офис не придешь, скандал устроить! Как правило, работают такие брокеры удаленно.
Такая схема — типичный пример работы так называемой форекс-кухни. Клиентские сделки не выводят на рынок, они внутри конторы бьются или с клиентами или против брокера.
Схема развода может быть иной. Мы это знаем на собственном опыте. Управляющий команды PRAVDA INVEST еще студентом торговал в Телетрейде 2 года. Многие эти конторы реально дают торговать, просто клиент сам сливает все деньги, торгуя при помощи теханализа.
Псевдоброкеры: кто они?
«Teletrade», «Grandcapital», «Delloy Trаde», «Global FX», «Kappabrokers», «Go Capitals FX», «KBCapitals», «10 Brokers», «Swis Trade», «Born to Trade», «Barclays Trade», «WerCrypto».
Все 12 указанных компаний ВНЕ ЗАКОНА: они нерезиденты (то есть иностранные компании, поэтому клиентские деньги, как правило, утекают в офшоры), не имеют лицензии Центрального банка РФ (а это обязательное условие!), не являются членами Саморегулируемых организаций.
Это далеко не полный список мошенников. Тем более, что названия могут изменяться, но, миссия у этих «поганок» одна: создать видимость своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение, обмана и прочих манипуляций.
Признаки псевдоброкера: на что обратить внимание?
В названии громкое имя. Это может быть крупный банк (Barclays Trade) или широко известный в финансовой индустрии бренд (например, Dax100. DAX – биржевой индекс Германии).
Активная реклама в общественных местах и СМИ (метро, деловые газеты и телевидение!!!).
3. И самое главное: псевдоброкер гарантируют высокую доходность! В несколько раз выше, чем банковский депозит и без рисков.
Кто виноват и что делать?
Псевдоброкеры делают ставку на недостаточную финансовую грамотность и человеческую жадность.
Будьте бдительны! Внимательно читайте договор, который подписываете с брокерской компанией. В противном случае, осознание придет слишком поздно, когда деньги уже перетекут в карман к мошенникам.
Высокая гарантированная доходность – это первый, но довольно громкий звоночек, после которого вы, как минимум берете паузу в общении с брокером для выяснения деталей, а как максимум, прощаетесь навсегда.
Желание приумножить свой капитал при помощи инвестиций — становится трендом, и к выбору брокера, стоит отнестись со всей серьезностью. Это должна быть российская компания с лицензией Центробанка. Иначе велик риск потерять свои деньги.
Кидаем ссылку с рейтингом брокеров по версии самой Московской Биржи
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба