21 октября 2019 Вести Экономика
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства в рамках "регуляторной гильотины".
Эти идеи обсуждались на совещании с представителями Банка России 16 октября и направлены в ЦБ.
Участники рынка обнаружили 27 норм, усложняющих, по их мнению, исполнение законодательства о борьбе с отмыванием денег. "Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ [противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма] в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки", - отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ, которое цитирует РБК.
Среди предложений банков и финансовых организаций:
- не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России, например при переводах;
- установить минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции; в некоторых случаях у клиентов можно вообще не спрашивать, кто получает выгоду от платежа, например если клиент оплачивают учебу ребенка или коммунальные квитанции родственников;
- вывести из-под действия "антиотмывочного" закона инвестиционных советников; сейчас по закону они обязаны контролировать операции клиентов как брокеры или управляющие компании;
- убрать из числа субъектов "антиотмывочного" закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни;
- увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. руб. сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Эти идеи обсуждались на совещании с представителями Банка России 16 октября и направлены в ЦБ.
Участники рынка обнаружили 27 норм, усложняющих, по их мнению, исполнение законодательства о борьбе с отмыванием денег. "Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ [противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма] в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки", - отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ, которое цитирует РБК.
Среди предложений банков и финансовых организаций:
- не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России, например при переводах;
- установить минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции; в некоторых случаях у клиентов можно вообще не спрашивать, кто получает выгоду от платежа, например если клиент оплачивают учебу ребенка или коммунальные квитанции родственников;
- вывести из-под действия "антиотмывочного" закона инвестиционных советников; сейчас по закону они обязаны контролировать операции клиентов как брокеры или управляющие компании;
- убрать из числа субъектов "антиотмывочного" закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни;
- увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. руб. сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу