Американские правоохранительные органы всерьез взялись за преследование богатых американцев, которые являются клиентами швейцарского банка UBS. По информации Министерства юстиции США, в штате Флорида задержан первый клиент этого банка по подозрению в уходе от уплаты налогов. Сейчас реальная угроза попасть под арест нависла над несколькими сотнями других состоятельных американцев.
Как следует из сообщения, полученного от Министерства юстиции США, имя задержанного числится в списке из 285 американских клиентов, который UBS в середине февраля передал американским властям, для того чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Кроме того, швейцарским банкирам пришлось выплатить штраф в размере 780 млн долл., чтобы избежать возбуждения уголовного дела по обвинению в пособничестве злостным неплательщикам. Пока это первый арест, но «точно не последний», как заявил прокурор Южного округа штата Флорида Александер Акоста, которому поручено вести это дело. Задержанный бухгалтер, который имеет двойное, американо-южноафриканское, гражданство, обвиняется в том, что он при помощи своего южноафриканского паспорта открыл счет в UBS, по которому с 2001 по 2008 год совершал операции с ценными бумагами на сумму более 4,5 млн долл., а затем перевел 3 млн долл. на покупку дома в США.
По информации New York Times, Министерство юстиции намерено в ближайшее время допросить как минимум сотню состоятельных граждан США, которые являются клиентами швейцарского банка. В швейцарской штаб-квартире UBS комментировать статью New York Times отказались.
Проводимые аресты как нельзя лучше вписываются в контекст решения об увеличении прозрачности международного банковского сектора, принятого главами стран «большой двадцатки» на прошлой неделе на лондонском саммите. До сегодняшнего времени законодательство Швейцарии гарантирует банковскую тайну клиентам, если речь идет о простом уходе от налогов. Разглашать информацию о своих клиентах банки обязаны, только если они подозреваются в мошенничестве. Однако в середине марта швейцарское правительство согласилось ослабить строгость соблюдения банковской тайны.
ПЕРЕВОД МАРИИ РЫБАКОВОЙ
Как следует из сообщения, полученного от Министерства юстиции США, имя задержанного числится в списке из 285 американских клиентов, который UBS в середине февраля передал американским властям, для того чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Кроме того, швейцарским банкирам пришлось выплатить штраф в размере 780 млн долл., чтобы избежать возбуждения уголовного дела по обвинению в пособничестве злостным неплательщикам. Пока это первый арест, но «точно не последний», как заявил прокурор Южного округа штата Флорида Александер Акоста, которому поручено вести это дело. Задержанный бухгалтер, который имеет двойное, американо-южноафриканское, гражданство, обвиняется в том, что он при помощи своего южноафриканского паспорта открыл счет в UBS, по которому с 2001 по 2008 год совершал операции с ценными бумагами на сумму более 4,5 млн долл., а затем перевел 3 млн долл. на покупку дома в США.
По информации New York Times, Министерство юстиции намерено в ближайшее время допросить как минимум сотню состоятельных граждан США, которые являются клиентами швейцарского банка. В швейцарской штаб-квартире UBS комментировать статью New York Times отказались.
Проводимые аресты как нельзя лучше вписываются в контекст решения об увеличении прозрачности международного банковского сектора, принятого главами стран «большой двадцатки» на прошлой неделе на лондонском саммите. До сегодняшнего времени законодательство Швейцарии гарантирует банковскую тайну клиентам, если речь идет о простом уходе от налогов. Разглашать информацию о своих клиентах банки обязаны, только если они подозреваются в мошенничестве. Однако в середине марта швейцарское правительство согласилось ослабить строгость соблюдения банковской тайны.
ПЕРЕВОД МАРИИ РЫБАКОВОЙ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба