7 февраля 2020 BitCryptoNews
Ужесточение контроля связано с выполнением требований июньских директив ФАТФ.
Новое положение вступит в силу с первого января следующего года вместе с новыми законами о финансовых услугах и финансовых учреждениях. С этого момента все швейцарские операторы, работающие с криптовалютой, должны будут собирать данные о каждом, кто намерен совершить транзакцию свыше $1000. Эту информацию организации обязаны будут регулярно передавать властям.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег инициировала снижение лимита для сокращения использования неконтролируемых цифровых активов в теневом секторе. Новые требования ФАТФ также стали одной из причин переноса сроков принятия Закона о ЦФА в России.
Помимо этого ФАТФ планирует создать систему глобального мониторинга криптовалютных операций.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба