18 мая 2020 BitCryptoNews
Детективы из отдела киберпреступности штата Новый Южный Уэльс арестовали 50-летнюю австралийку за отмывании денег с помощью криптовалюты.
При задержании в ее автомобиле правоохранительные органы обнаружили 60 тыс. австралийских долларов наличными ($38,7 тыс.) и 3,8 ВТС на аппаратном кошельке, а при обыске дома нашли другие устройства хранения данных с цифровыми активами.
По словам начальника отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтти Крафта, женщина использовала криптовалюту для отмывания денег с 2017 года и за это время успешно совершила операции с биткоинами на сумма более $3,2 млн. В суде австралийку также обвинили в незаконном получении доходов и нарушении норм обмена цифровых валют.
Детективы говорят, что это был первый подобный арест в штате, но, скорее всего, не последний, поскольку с 2018 года Австралия начала отслеживать деятельность криптобирж.
Напомним, что в конце прошлого года полиция Западной Австралии конфисковала у наркокурьеров криптовалюту на $1 млн.
https://bitcryptonews.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
При задержании в ее автомобиле правоохранительные органы обнаружили 60 тыс. австралийских долларов наличными ($38,7 тыс.) и 3,8 ВТС на аппаратном кошельке, а при обыске дома нашли другие устройства хранения данных с цифровыми активами.
По словам начальника отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтти Крафта, женщина использовала криптовалюту для отмывания денег с 2017 года и за это время успешно совершила операции с биткоинами на сумма более $3,2 млн. В суде австралийку также обвинили в незаконном получении доходов и нарушении норм обмена цифровых валют.
Детективы говорят, что это был первый подобный арест в штате, но, скорее всего, не последний, поскольку с 2018 года Австралия начала отслеживать деятельность криптобирж.
Напомним, что в конце прошлого года полиция Западной Австралии конфисковала у наркокурьеров криптовалюту на $1 млн.
https://bitcryptonews.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу