28 сентября 2020 Finance Magnates
Власти США арестовали Майкла Салерно за организацию десятков мошеннических схем, и пригрозили немыслимым тюремным сроком
Майкл Салерно, бизнесмен из Маунт-Лорел, штат Нью-Джерси, арестован по обвинению в мошенничестве. По словам первого помощника прокурора Соединенных Штатов Дженнифер Арбиттье, его подозревают в организации и реализации как минимум тридцати сложных финансовых схем.
В обвинительном заключении говорится, что в период с сентября 2016 года по ноябрь 2018 года ответчик управлял компаниями, которые предлагали услуги по торговле иностранной валютой. В их числе Black Diamond Forex, L.P., BDF Trading, L.P., Advanta Capital Markets, Inc. и Advanta FX.
Салерно прибегал к различным уловкам, включая искажение фактов и умалчивание информации, чтобы побудить жертв делать авансовые платежи — как правило более 1,000 долл. США — за возможность работать в одной из его компаний. Он рассказывал жертвам, что после того, как они будут приняты на работу, он откроет им доступ к пулу в размере 10 миллионов долларов. Они смогут торговать этими деньгами на рынке Форекс и получать щедрые проценты от прибыли. Все эти заявления были ложными.
Чтобы придать своим схемам убедительность, Салерно представлял себя как умудренного опытом и успешного бизнесмена. В частности, он утверждал, что управляет империей по торговле недвижимостью, и совсем недавно продал часть своего бизнеса за 10 млн долларов, чтобы финансировать новое предприятие в сегменте валютного трейдинга. Он также говорил о том, что имел опыт работы в качестве форекс-трейдера.
Но и тут не было ни слова правды. На самом деле, он дважды становился банкротом, последний раз в 2015 году. Более того, его несколько раз выселяли из съемной квартиры за неуплату. В 2005 году он признал себя виновным по делу об уклонении от налогов и был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения. Конечно, ничего из этого он своим жертвам не рассказывал. Иначе ему вряд ли удалось бы собрать более 300 тыс. долларов авансовых платежей и потратить эти деньги на личные нужды.
«Когда схема с форекс-трейдингом рухнула, Салерно быстро переключился на альтернативный способ выманивания у людей денег через лизинг автомобилей и кредиты», добавила первый помощник прокурора США. «Ущерб, нанесенный такими коррумпированными финансовыми схемами, может иметь катастрофические последствия для кредитного и финансового обеспечения ни в чем не повинных людей. Мы будем и впредь привлекать к ответственности тех, кто совершает подобные преступления».
Если суд вынесет обвинительный приговор, Салерно грозит 580 лет тюрьмы и три года под надзором после освобождения, а также штраф в размере 7,250,000 долларов и полная компенсация всем жертвам (примечание редакции: по-видимому, в своем пресс-релизе американский регулятор несколько преувеличил максимальный срок наказания).
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Майкл Салерно, бизнесмен из Маунт-Лорел, штат Нью-Джерси, арестован по обвинению в мошенничестве. По словам первого помощника прокурора Соединенных Штатов Дженнифер Арбиттье, его подозревают в организации и реализации как минимум тридцати сложных финансовых схем.
В обвинительном заключении говорится, что в период с сентября 2016 года по ноябрь 2018 года ответчик управлял компаниями, которые предлагали услуги по торговле иностранной валютой. В их числе Black Diamond Forex, L.P., BDF Trading, L.P., Advanta Capital Markets, Inc. и Advanta FX.
Салерно прибегал к различным уловкам, включая искажение фактов и умалчивание информации, чтобы побудить жертв делать авансовые платежи — как правило более 1,000 долл. США — за возможность работать в одной из его компаний. Он рассказывал жертвам, что после того, как они будут приняты на работу, он откроет им доступ к пулу в размере 10 миллионов долларов. Они смогут торговать этими деньгами на рынке Форекс и получать щедрые проценты от прибыли. Все эти заявления были ложными.
Чтобы придать своим схемам убедительность, Салерно представлял себя как умудренного опытом и успешного бизнесмена. В частности, он утверждал, что управляет империей по торговле недвижимостью, и совсем недавно продал часть своего бизнеса за 10 млн долларов, чтобы финансировать новое предприятие в сегменте валютного трейдинга. Он также говорил о том, что имел опыт работы в качестве форекс-трейдера.
Но и тут не было ни слова правды. На самом деле, он дважды становился банкротом, последний раз в 2015 году. Более того, его несколько раз выселяли из съемной квартиры за неуплату. В 2005 году он признал себя виновным по делу об уклонении от налогов и был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения. Конечно, ничего из этого он своим жертвам не рассказывал. Иначе ему вряд ли удалось бы собрать более 300 тыс. долларов авансовых платежей и потратить эти деньги на личные нужды.
«Когда схема с форекс-трейдингом рухнула, Салерно быстро переключился на альтернативный способ выманивания у людей денег через лизинг автомобилей и кредиты», добавила первый помощник прокурора США. «Ущерб, нанесенный такими коррумпированными финансовыми схемами, может иметь катастрофические последствия для кредитного и финансового обеспечения ни в чем не повинных людей. Мы будем и впредь привлекать к ответственности тех, кто совершает подобные преступления».
Если суд вынесет обвинительный приговор, Салерно грозит 580 лет тюрьмы и три года под надзором после освобождения, а также штраф в размере 7,250,000 долларов и полная компенсация всем жертвам (примечание редакции: по-видимому, в своем пресс-релизе американский регулятор несколько преувеличил максимальный срок наказания).
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу