31 декабря 2020 Bloomchain
Финансовые организации должны передавать информацию о решении в течение пяти рабочих дней.
Российским банкам запретили отказывать клиентам в осуществлении операции без веских оснований. Детали постановления появились на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее банки могли отказать клиенту в осуществлении операции по ряду причин. Например, если в распоряжении организации не оказалось документов, подтверждающих добросовестность пользователя. Другой причиной могло стать появления подозрений в отношении чистоты проведения той или иной операции.
При этом, в случае отказа в осуществлении перевода, а также при блокировке счета, банк мог не объяснять клиенту причину. По новым правилам финансовые организации будут обязаны отчитываться перед пользователями о своих решениях в течение пяти рабочих дней.
Согласно нововведениям, банки смогут блокировать счета и отказывать в обслуживании клиентам только в случае наличия обоснованных подозрений в осуществлении ими противозаконных действий. В число последних входит отмывание денег и финансирование терроризма.
Решение о блокировке и отказе в обслуживании клиента, в случае возникновения обоснованных подозрений, будут принимать главы финансовых организаций, или уполномоченные ими лица.
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российским банкам запретили отказывать клиентам в осуществлении операции без веских оснований. Детали постановления появились на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее банки могли отказать клиенту в осуществлении операции по ряду причин. Например, если в распоряжении организации не оказалось документов, подтверждающих добросовестность пользователя. Другой причиной могло стать появления подозрений в отношении чистоты проведения той или иной операции.
При этом, в случае отказа в осуществлении перевода, а также при блокировке счета, банк мог не объяснять клиенту причину. По новым правилам финансовые организации будут обязаны отчитываться перед пользователями о своих решениях в течение пяти рабочих дней.
Согласно нововведениям, банки смогут блокировать счета и отказывать в обслуживании клиентам только в случае наличия обоснованных подозрений в осуществлении ими противозаконных действий. В число последних входит отмывание денег и финансирование терроризма.
Решение о блокировке и отказе в обслуживании клиента, в случае возникновения обоснованных подозрений, будут принимать главы финансовых организаций, или уполномоченные ими лица.
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter