28 июля 2021 ForkLog
В правоохранительные органы Татарстана поступило более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды «Финико». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Руслана Давлетьярова.
Заявители сообщают, что организаторы вовлекают людей в компанию, собирают денежные средства и в последующем отказывают в выплатах.
«В целом по стране больше тысячи заявлений», – сказал Давлетьяров, отметив, что реальное количество вкладчиков пирамиды гораздо больше.
Самый крупный ущерб среди заявителей составляет 8 млн рублей.
«Мы с самого начала деятельности наблюдали за этой организацией. В МВД есть определенные критерии подозрительных организаций: завышенные процентные вклады, агрессивная реклама и ряд других. Компания работала без лицензии форекс-дилера и не была зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах», – уточнил Руслан Давлетьяров.
Он добавил, что по результатам расследования к ответственности привлекут не только организаторов «Финико», но и ее участников, активно вовлекающих в пирамиду.
Ранее ForkLog сообщал, что основателей «Финико» заподозрили в экзит-скаме.
13 июля пирамида объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств.
По информации СМИ, основатель «Финико» Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Заявители сообщают, что организаторы вовлекают людей в компанию, собирают денежные средства и в последующем отказывают в выплатах.
«В целом по стране больше тысячи заявлений», – сказал Давлетьяров, отметив, что реальное количество вкладчиков пирамиды гораздо больше.
Самый крупный ущерб среди заявителей составляет 8 млн рублей.
«Мы с самого начала деятельности наблюдали за этой организацией. В МВД есть определенные критерии подозрительных организаций: завышенные процентные вклады, агрессивная реклама и ряд других. Компания работала без лицензии форекс-дилера и не была зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах», – уточнил Руслан Давлетьяров.
Он добавил, что по результатам расследования к ответственности привлекут не только организаторов «Финико», но и ее участников, активно вовлекающих в пирамиду.
Ранее ForkLog сообщал, что основателей «Финико» заподозрили в экзит-скаме.
13 июля пирамида объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств.
По информации СМИ, основатель «Финико» Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter