17 августа 2021 Finance Magnates
Российский регулятор также начал выявлять клоны, использующие данные легальных участников финансового рынка.
Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, в очередной раз расширил, запущенный в этом году, Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Среди прочих, теперь в этом списке числятся 620 участников внебиржевой торговой индустрии.
Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.
Накануне, 16 августа 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 35 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):
Absolute Global Markets, AGMarkets;
Aquatrade;
Bex500 Global Limited, Bex500;
CityBroker;
Dio Leaf, dioleaf;
EuCap1tal, AAA Global LTD;
Euro1nvest;
Fg-ltd;
Fianit Finance;
Finambroker, Vesta Future OU;
Fin-Target LTD, Fin Target LTD, World Trade Market LTD;
Fortune Investment Group LTD, Internet Invest LTD, United Brokers;
GG Team;
GlobalBit Services LTD, TerraLUNA Unity;
Grow-Finance, GROW-FINANCE LTD, GrowFinance;
Ilar Investing, Ilar Investing LTD, Ilar Consulting Limited;
Inter Lines Ltd;
InvestmentBay LTD;
JustTradingCompany Ltd;
Legal;
LimeFX, Rest Soft Ltd, TLM Limited;
MTrade-X, Vesta Future OU;
NeoTrade, Donnybrook Consulting Ltd;
Park Street Advisors Ltd;
Pro Investing LTD, Provinvest;
RiseGlobal Limited;
snp-500;
SpaceFX, PSC Technology Development Consulting S.R.L;
STT-EC;
Superbinary, Maxi Platinum Limited;
TakeProfit, Vesta Future OU;
TauruzFX;
TopTradeGroup, Widdershins Group LTD;
T-Rea;
Тetra Invest, Seabreeze Partners Ltd.
Более того, теперь российский регулятор начал помечать выявленные проекты-клоны, среди тех, кого вносит в список по признакам нелегальной деятельности на финансовом рынке. Например, эстонская организация Finambroker, по данным ЦБ РФ, использует данные легального участника финансового рынка.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, в очередной раз расширил, запущенный в этом году, Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Среди прочих, теперь в этом списке числятся 620 участников внебиржевой торговой индустрии.
Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.
Накануне, 16 августа 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 35 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):
Absolute Global Markets, AGMarkets;
Aquatrade;
Bex500 Global Limited, Bex500;
CityBroker;
Dio Leaf, dioleaf;
EuCap1tal, AAA Global LTD;
Euro1nvest;
Fg-ltd;
Fianit Finance;
Finambroker, Vesta Future OU;
Fin-Target LTD, Fin Target LTD, World Trade Market LTD;
Fortune Investment Group LTD, Internet Invest LTD, United Brokers;
GG Team;
GlobalBit Services LTD, TerraLUNA Unity;
Grow-Finance, GROW-FINANCE LTD, GrowFinance;
Ilar Investing, Ilar Investing LTD, Ilar Consulting Limited;
Inter Lines Ltd;
InvestmentBay LTD;
JustTradingCompany Ltd;
Legal;
LimeFX, Rest Soft Ltd, TLM Limited;
MTrade-X, Vesta Future OU;
NeoTrade, Donnybrook Consulting Ltd;
Park Street Advisors Ltd;
Pro Investing LTD, Provinvest;
RiseGlobal Limited;
snp-500;
SpaceFX, PSC Technology Development Consulting S.R.L;
STT-EC;
Superbinary, Maxi Platinum Limited;
TakeProfit, Vesta Future OU;
TauruzFX;
TopTradeGroup, Widdershins Group LTD;
T-Rea;
Тetra Invest, Seabreeze Partners Ltd.
Более того, теперь российский регулятор начал помечать выявленные проекты-клоны, среди тех, кого вносит в список по признакам нелегальной деятельности на финансовом рынке. Например, эстонская организация Finambroker, по данным ЦБ РФ, использует данные легального участника финансового рынка.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу