3 ноября 2021 Finance Magnates
Российский финансовый регулятор выявил еще 56 форекс-нелегалов, а всего с начала июня - 906
Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, но уже в ускорившемся темпе, продолжает расширять запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). В основном, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.
Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Отметим, что если ранее регулятор обновлял свой Черный список дважды в месяц, то теперь лишь в течение одного месяца (октября) ЦБ прибегнул к этой регуляторной практике 10 раз.
Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.
Недавно, с 12 по 29 октября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 56 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):
Brokers Park LTD
Business Investor Group
FCA TRADES
finvestings.com, Finvestings, SanaKo Service LTD
ForzaTrade
Indigo capitals, Indigo
Jericho-fx
Zero Markets LLC
10 СFD, 10 CFDS
Blueprint, BLUEPRINT TO HOME OWNERSHIP INC
Cmc-capital.net
En-rev
EU TRADE LTD, EUTRADE4U, Eu-Trade4u
EUPFX LIMITED, EUPFX, EUP FOREX
Global Option
InvestiGram
JP Capital Group
LIQUIDDEPOSIT
NvestPro
Robinhoodtrade.org
SAFETRADE365
Universe, Universe of trading
VIAMARKETSGO.COM LIMITED, VIA MARKETS GO
Yans, Yans Invest, YANSIINVEST
CapitalFX, EZ2GO Ltd
DATUM FINANCE LIMITED
Fuys LTD
Pary Group, PR Group
X&M BROKER
Atonbroker.trade, VestaFuture OU
Bignance Group
Inc Div
Royal Stat
SBC Group ltd, Wellmax Capital
Trex Invest LTD
INVEST-IP-LINE
TradeMyFinance, Monyxa Ltd
TRADEXXX LIMITED
Budrigan Ltd, Budrigan Trade
FmarketX, fmarketx.com
Free-dom company, Freedom Company
Mybitchain
Selfkings, Xem Cloud Ltd
World All Trade, HS Group ltd
Schwb.online
BULLSENSOR
FNDeal
FUNDIZA Ltd
Instant Trading Ltd, IfxTrade
Moonix, Vesta Future OU
OrangeFX247
Quantfury
RSI-trade Ltd, RSI CONSULTANCY LIMITED
TLDFunds
Trade ltd
UNI CAPITAL GROUP
Таким образом, с момента запуска Списка в июне 2021 года, в него добавились 906 организаций и проектов с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.
«Защита граждан, потребителей финансовых услуг является нашей задачей. И мы для этого выявляем, не то что бы недобросовестные, но мошеннические организации в первую очередь. Формируем информацию о них, выясняем кто бенефициар и направляем информацию в те органы, которые могут принимать решение (противодействовать фактически такой деятельности) — у нас это правоохранительные органы», напомнил недавно директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, Валерий Лях.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, но уже в ускорившемся темпе, продолжает расширять запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). В основном, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.
Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Отметим, что если ранее регулятор обновлял свой Черный список дважды в месяц, то теперь лишь в течение одного месяца (октября) ЦБ прибегнул к этой регуляторной практике 10 раз.
Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.
Недавно, с 12 по 29 октября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 56 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):
Brokers Park LTD
Business Investor Group
FCA TRADES
finvestings.com, Finvestings, SanaKo Service LTD
ForzaTrade
Indigo capitals, Indigo
Jericho-fx
Zero Markets LLC
10 СFD, 10 CFDS
Blueprint, BLUEPRINT TO HOME OWNERSHIP INC
Cmc-capital.net
En-rev
EU TRADE LTD, EUTRADE4U, Eu-Trade4u
EUPFX LIMITED, EUPFX, EUP FOREX
Global Option
InvestiGram
JP Capital Group
LIQUIDDEPOSIT
NvestPro
Robinhoodtrade.org
SAFETRADE365
Universe, Universe of trading
VIAMARKETSGO.COM LIMITED, VIA MARKETS GO
Yans, Yans Invest, YANSIINVEST
CapitalFX, EZ2GO Ltd
DATUM FINANCE LIMITED
Fuys LTD
Pary Group, PR Group
X&M BROKER
Atonbroker.trade, VestaFuture OU
Bignance Group
Inc Div
Royal Stat
SBC Group ltd, Wellmax Capital
Trex Invest LTD
INVEST-IP-LINE
TradeMyFinance, Monyxa Ltd
TRADEXXX LIMITED
Budrigan Ltd, Budrigan Trade
FmarketX, fmarketx.com
Free-dom company, Freedom Company
Mybitchain
Selfkings, Xem Cloud Ltd
World All Trade, HS Group ltd
Schwb.online
BULLSENSOR
FNDeal
FUNDIZA Ltd
Instant Trading Ltd, IfxTrade
Moonix, Vesta Future OU
OrangeFX247
Quantfury
RSI-trade Ltd, RSI CONSULTANCY LIMITED
TLDFunds
Trade ltd
UNI CAPITAL GROUP
Таким образом, с момента запуска Списка в июне 2021 года, в него добавились 906 организаций и проектов с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.
«Защита граждан, потребителей финансовых услуг является нашей задачей. И мы для этого выявляем, не то что бы недобросовестные, но мошеннические организации в первую очередь. Формируем информацию о них, выясняем кто бенефициар и направляем информацию в те органы, которые могут принимать решение (противодействовать фактически такой деятельности) — у нас это правоохранительные органы», напомнил недавно директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, Валерий Лях.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter