23 ноября 2021 Finance Magnates
Уголовное дело в отношении TeleTrade было возбуждено еще в 2014 году, но по различным причинам так и не было доведено до конца
Очередной прецедентный случай в российской судебной практике произошел недавно в Москве, когда суд встал на сторону четы форекс-трейдеров и потребовал от государства компенсировать ущерб за проволочку в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении форекс брокера еще 7 лет тому назад.
Супруги Д. обратились в Первый апелляционный суд общей юрисдикции г. Москвы с жалобой на решение Московского городского суда от июня 2021 года, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Оба вновь потребовали взыскать в их пользу компенсацию в совокупном размере 820 тысяч рублей.
«Действиями должностных лиц МВД России непринято необходимых мер»
В обоснование требований истцы указали, что в ноябре 2014 года они обратились в УМВД России по Костромской области с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ответчиков по факту хищения ими, под видом деятельности ООО «ТелеТрейд» и предлогом оказания клиенту брокерских услуг на внебиржевой валютной торговой площадке через платежную систему Qiwi, денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.
В декабре 2014 года истцы были признаны потерпевшими. В Костроме следствие осуществлялось 26 месяцев, производство по делу приостанавливалось 6 раз по причине отсутствия подозреваемых, соответствующие постановления отменялись по жалобам истцов, однако розыск лиц, виновных в совершении преступления, не осуществлялся.
В августе 2016 года уголовное дело передано в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, где было объединено с 5-ю другими делами. Следствие в Самаре осуществлялось 30 месяцев. В марте 2019 года уголовное дело затребовано в Следственный департамент МВД России, где находится более 24 месяцев.
Итого, общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу, исчисляемая с даты подачи истцами заявления о преступлении в УМВД России по Костромской области, составила более 6 лет.
«Действиями должностных лиц МВД России (в Костроме, Самаре и Москве) непринято необходимых мер для судебной защиты прав потерпевших, предусмотренных Конституцией РФ. Предварительное следствие по делу многократно незаконно приостанавливалось, вследствие чего постановления следователей о приостановлении производства по делу отменялись», заявили потерпевшие Д.
«Всего следствие приостанавливалось 15 раз на общий срок 25 месяцев. По истечении 6 лет следствия в Костроме остались лица, не допрошенные по делу, что препятствует его окончанию. Права потерпевших до настоящего времени не восстановлены, меры, направленные на своевременную защиту их прав, не приняты», добавили истцы.
Уголовное дело TeleTrade
«По информации, представленной административными ответчиками, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с марта 2013 года по сентябрь 2018 года некие лица, действуя в составе организованной группы на территории г. Москвы и других регионов России под видом предоставления неограниченному кругу лиц услуг по организации торгов (сделок) с финансовыми инструментами на электронном рынке Форекс от имени трансконтинентальной (не менее 16 государств) группы компаний «ТелеТрейд» («Teletrade D.J. International Consalting Ltd»), привлекли под указанные цели, а затем похитили денежные средства граждан на общую сумму более 350 млн рублей. Объем уголовного дела составил 872 тома. Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признаны 384 гражданина», говорится в материалах дела.
«К уголовной ответственности по данному делу привлечены участники организованной группы: К.А.В., Л.В.В., К.А.А., организаторы преступления Ч.В.А. (Владимир Чернобай, 13 июня 2019 года зарегистрирована его смерть) и С.О.А. (Олег Суворов) привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного честью 4 статьи 159 УК РФ (17 марта 2021 года), объявлены в международный розыск, в отношении них избиралась меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. По делу проведено 683 допроса свидетелей, 533 допроса потерпевших и их представителей, 24 допроса специалистов, 9 допросов экспертов, проведено 3 судебные химические экспертизы, 58 судебных компьютерно-технических экспертиз, 2 судебные бухгалтерские экспертизы, 15 судебных почерковедческих экспертиз, 7 судебных психолого-психиатрических экспертиз, 2 судебные технико-криминалистические экспертизы, 1,054 осмотра предметов и документов, 184 обыска, 97 выемок, разрешено более 1,480 ходатайств и обращений. Предварительное следствие по делу не окончено, срок следствия продлен до 5 октября 2021 года», сказано в материалах.
30 тысяч рублей за 7 лет ожидания
Таким образом, судебная коллегия по административным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикцииполагает, что общая продолжительность производства по уголовному делу, исчисляемая с момента подачи заявления о преступлении (21 ноября 2014 года) до момента подачи административного искового заявления, составила 6 лет 4 месяца 3 дня.
Тем не менее, решением Московского городского суда от июня 2021 года, как уже говорилось, в удовлетворении административных исковых требований жалобщикам отказано.
В свою очередь, судебная коллегия апелляционного суда полагает, что представленные обстоятельства свидетельствуют о недостаточности и неэффективности действий следственных органов, о допущенном органами следствия нарушении прав четы Д. как потерпевших по уголовному делу, что является основанием для присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.
«Определяя размер суммы компенсации на нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок, судебная коллегия с учетом характера допущенного нарушения, значимости его последствий для истцов как потерпевших по делу, испытывающих чувство беспокойства и незащищенности, принципов разумности, справедливости и сложившейся судебной практики, в том числе практики Европейского суда по правам человека, полагает возможным определить ее в сумме 30,000 рублей в пользу каждого из истцов», говорится в новом постановлении суда.
Общая сумма компенсации будет взыскана с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Очередной прецедентный случай в российской судебной практике произошел недавно в Москве, когда суд встал на сторону четы форекс-трейдеров и потребовал от государства компенсировать ущерб за проволочку в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении форекс брокера еще 7 лет тому назад.
Супруги Д. обратились в Первый апелляционный суд общей юрисдикции г. Москвы с жалобой на решение Московского городского суда от июня 2021 года, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Оба вновь потребовали взыскать в их пользу компенсацию в совокупном размере 820 тысяч рублей.
«Действиями должностных лиц МВД России непринято необходимых мер»
В обоснование требований истцы указали, что в ноябре 2014 года они обратились в УМВД России по Костромской области с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ответчиков по факту хищения ими, под видом деятельности ООО «ТелеТрейд» и предлогом оказания клиенту брокерских услуг на внебиржевой валютной торговой площадке через платежную систему Qiwi, денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.
В декабре 2014 года истцы были признаны потерпевшими. В Костроме следствие осуществлялось 26 месяцев, производство по делу приостанавливалось 6 раз по причине отсутствия подозреваемых, соответствующие постановления отменялись по жалобам истцов, однако розыск лиц, виновных в совершении преступления, не осуществлялся.
В августе 2016 года уголовное дело передано в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, где было объединено с 5-ю другими делами. Следствие в Самаре осуществлялось 30 месяцев. В марте 2019 года уголовное дело затребовано в Следственный департамент МВД России, где находится более 24 месяцев.
Итого, общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу, исчисляемая с даты подачи истцами заявления о преступлении в УМВД России по Костромской области, составила более 6 лет.
«Действиями должностных лиц МВД России (в Костроме, Самаре и Москве) непринято необходимых мер для судебной защиты прав потерпевших, предусмотренных Конституцией РФ. Предварительное следствие по делу многократно незаконно приостанавливалось, вследствие чего постановления следователей о приостановлении производства по делу отменялись», заявили потерпевшие Д.
«Всего следствие приостанавливалось 15 раз на общий срок 25 месяцев. По истечении 6 лет следствия в Костроме остались лица, не допрошенные по делу, что препятствует его окончанию. Права потерпевших до настоящего времени не восстановлены, меры, направленные на своевременную защиту их прав, не приняты», добавили истцы.
Уголовное дело TeleTrade
«По информации, представленной административными ответчиками, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с марта 2013 года по сентябрь 2018 года некие лица, действуя в составе организованной группы на территории г. Москвы и других регионов России под видом предоставления неограниченному кругу лиц услуг по организации торгов (сделок) с финансовыми инструментами на электронном рынке Форекс от имени трансконтинентальной (не менее 16 государств) группы компаний «ТелеТрейд» («Teletrade D.J. International Consalting Ltd»), привлекли под указанные цели, а затем похитили денежные средства граждан на общую сумму более 350 млн рублей. Объем уголовного дела составил 872 тома. Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признаны 384 гражданина», говорится в материалах дела.
«К уголовной ответственности по данному делу привлечены участники организованной группы: К.А.В., Л.В.В., К.А.А., организаторы преступления Ч.В.А. (Владимир Чернобай, 13 июня 2019 года зарегистрирована его смерть) и С.О.А. (Олег Суворов) привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного честью 4 статьи 159 УК РФ (17 марта 2021 года), объявлены в международный розыск, в отношении них избиралась меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. По делу проведено 683 допроса свидетелей, 533 допроса потерпевших и их представителей, 24 допроса специалистов, 9 допросов экспертов, проведено 3 судебные химические экспертизы, 58 судебных компьютерно-технических экспертиз, 2 судебные бухгалтерские экспертизы, 15 судебных почерковедческих экспертиз, 7 судебных психолого-психиатрических экспертиз, 2 судебные технико-криминалистические экспертизы, 1,054 осмотра предметов и документов, 184 обыска, 97 выемок, разрешено более 1,480 ходатайств и обращений. Предварительное следствие по делу не окончено, срок следствия продлен до 5 октября 2021 года», сказано в материалах.
30 тысяч рублей за 7 лет ожидания
Таким образом, судебная коллегия по административным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикцииполагает, что общая продолжительность производства по уголовному делу, исчисляемая с момента подачи заявления о преступлении (21 ноября 2014 года) до момента подачи административного искового заявления, составила 6 лет 4 месяца 3 дня.
Тем не менее, решением Московского городского суда от июня 2021 года, как уже говорилось, в удовлетворении административных исковых требований жалобщикам отказано.
В свою очередь, судебная коллегия апелляционного суда полагает, что представленные обстоятельства свидетельствуют о недостаточности и неэффективности действий следственных органов, о допущенном органами следствия нарушении прав четы Д. как потерпевших по уголовному делу, что является основанием для присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.
«Определяя размер суммы компенсации на нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок, судебная коллегия с учетом характера допущенного нарушения, значимости его последствий для истцов как потерпевших по делу, испытывающих чувство беспокойства и незащищенности, принципов разумности, справедливости и сложившейся судебной практики, в том числе практики Европейского суда по правам человека, полагает возможным определить ее в сумме 30,000 рублей в пользу каждого из истцов», говорится в новом постановлении суда.
Общая сумма компенсации будет взыскана с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу