2 декабря 2021 Finance Magnates
Власти уже арестовали 1803 человека, участвовавших в отмывании денег, в том числе через форекс-скамы
Сегодня Европол объявил, что совместное расследование нескольких агентств против международной сети денежных «мулов» завершилось арестом 1,803 человек. Более того, идентифицированы 18,351 курьеров.
Этих курьеров, так называемых денежных мулов, использовали для отмывания денег, полученных в различных мошеннических схемах, включая подмен сим-карт, посреднические атаки, мошенничество в сфере электронной коммерции, фишинг и аферы в сфере Форекс.
Кроме того, в ходе расследования власти выявили 324 вербовщика и инициировали 2,503 расследования. Власти выявили 7,000 подозрительных транзакций и предотвратили убытки в размере 67,5 млн евро.
Массовое расследование получило название EMMA 7 и длилось два с половиной месяца. Его координировал Европол и поддержали власти 27 стран, а также Евроюст, Интерпол, Европейская банковская федерация (EBF) и FinTech FinCrime Exchange.
Несколько финансовых институтов и компаний частного сектора, включая Western Union, Microsoft и Fourthline, также помогали ведомствам в раскрытии схемы и изъятии доходов, полученных преступным путем. Более того, ведомства получили разведданные об источнике незаконной прибыли, которые позволили получить представление о масштабах и характере криминальной экономики.
Международная операция
«Большинство расследований в рамках EMMA 7 были сосредоточены на международных схемах», заявил Европол.
Кроме того, расследование показало, что денежные мулы не только переводят деньги между странами, но и путешествуют через международные границы. В дальнейшем преступники могут использовать эти счета в процессе отмывания денег.
«Сложность операций по отмыванию денег и реакция правоохранительных органов на них отражают суть этой схемы», добавил Европол. «В отличие от многих финансовых преступлений, «мулов» зачастую используют вслепую. Организованные преступные группы вовлекают в свою деятельность студентов, иммигрантов и экономически уязвимых граждан, предлагая легкие деньги за работу, которая на первый взгляд выглядит законной».
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу