30 декабря 2021 Finance Magnates
Схемы манипуляции криптовалютами и дешевыми акциями набирают обороты
Сотрудники комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) внедрились в группу инвесторов в мессенджере Telegram, которая в октябре прошлого года координировала схему «накачка и сброс» (Pump and Dump), и опубликовали предупреждение.
Теперь регулятор подробно рассказал, как он ликвидировал эту группу. В документах, предоставленных информационному агентству The Australian в соответствии с запросом о свободе информации, ASIC раскрыла свои шаги по уничтожению этих небольших, но изощренных групп, манипулирующих рынком цифровых активов.
Уязвимые крипторынки
Австралийскому регулятору помогал финансист Талис Путнинс, который в 2017 году опубликовал научную работу, посвященную выявлению незаконных транзакций с биткоином и другими криптовалютами.
Путнинс пояснил, что схемы «накачка и сброс» работают циклично. Ранее эта тактика активно использовалась в 2020 показатель году. Путнинс уточнил, что всего за семь месяцев 2017 года он выявил 355 случаев манипуляции криптовалютой.
Кроме того, он отметил, что эти схемы стали очень прозрачными и «полностью открытыми для всеобщего обозрения». Модераторы считают, что у них нет никаких юридических рисков и используют политику анонимности социальных сетей и платформ обмена сообщениями.
«Наша главная цель — убедиться, что все участники группы смогли хорошо заработать. Мы постараемся сделать так, чтобы в первые минуты объем превысил 100 млн долл. с большим процентом прибыли», сообщается в группе под названием Crypto Binance Trading.
Сотрудники ASIC решили последить за работой таких групп и даже оставили предупреждение в одной из них.
«Скоординированная накачка акций с целью получения прибыли может быть незаконной. Мы видим все сделки и можем получить доступ к личным данным трейдеров … Вы рискуете попасть под суд, вам грозят миллионные штрафы и тюремное заключение», пишет ASIC.
В Комиссии также добавили, что тактика работает, потому что, если канал закрывается, организаторам схемы трудно набрать новую аудиторию на других платформах или аккаунтах.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сотрудники комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) внедрились в группу инвесторов в мессенджере Telegram, которая в октябре прошлого года координировала схему «накачка и сброс» (Pump and Dump), и опубликовали предупреждение.
Теперь регулятор подробно рассказал, как он ликвидировал эту группу. В документах, предоставленных информационному агентству The Australian в соответствии с запросом о свободе информации, ASIC раскрыла свои шаги по уничтожению этих небольших, но изощренных групп, манипулирующих рынком цифровых активов.
Уязвимые крипторынки
Австралийскому регулятору помогал финансист Талис Путнинс, который в 2017 году опубликовал научную работу, посвященную выявлению незаконных транзакций с биткоином и другими криптовалютами.
Путнинс пояснил, что схемы «накачка и сброс» работают циклично. Ранее эта тактика активно использовалась в 2020 показатель году. Путнинс уточнил, что всего за семь месяцев 2017 года он выявил 355 случаев манипуляции криптовалютой.
Кроме того, он отметил, что эти схемы стали очень прозрачными и «полностью открытыми для всеобщего обозрения». Модераторы считают, что у них нет никаких юридических рисков и используют политику анонимности социальных сетей и платформ обмена сообщениями.
«Наша главная цель — убедиться, что все участники группы смогли хорошо заработать. Мы постараемся сделать так, чтобы в первые минуты объем превысил 100 млн долл. с большим процентом прибыли», сообщается в группе под названием Crypto Binance Trading.
Сотрудники ASIC решили последить за работой таких групп и даже оставили предупреждение в одной из них.
«Скоординированная накачка акций с целью получения прибыли может быть незаконной. Мы видим все сделки и можем получить доступ к личным данным трейдеров … Вы рискуете попасть под суд, вам грозят миллионные штрафы и тюремное заключение», пишет ASIC.
В Комиссии также добавили, что тактика работает, потому что, если канал закрывается, организаторам схемы трудно набрать новую аудиторию на других платформах или аккаунтах.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter