9 февраля 2023 БКС Экспресс
Банк России за прошлый год выявил почти 5 тыс. компаний и физических лиц, которые занимались нелегальной деятельностью. Из них около 2 тыс. — финансовые пирамиды.
Кроме этого, ЦБ обнаружил 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов, что, соответственно, в 1,4 и 1,8 раз больше, чем в 2021 г. Уточняется, что почти все они действовали в интернете, но не создавали отдельные сайты, а вели активность исключительно в мессенджерах.
«Рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что мы усовершенствовали нашу систему мониторинга. <…> В то же время технологии дают им [мошенникам] возможность создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений», — прокомментировал ситуацию директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
В ЦБ отметили, что большинство финансовых пирамид были представлены в виде интернет-проектов (96,5%), обществ с ограниченной ответственностью (1,8%) и потребительских кооперативов (0,6%). При этом почти 48% пирамид принимали платежи в криптовалютах, а около 46% использовали для этого иностранные банки. Также растет популярность финансовых пирамид в форме экономических игр — за 2022 г. таких проектов было выявлено свыше 30%.
Онлайн инвестиционные игры — это новый тип финансовых пирамид, где после регистрации пользователи могут покупать виртуальных персонажей или, например, недвижимость, которая якобы может приносить реальный доход. Для получения вознаграждения человек должен приводить в пирамиду других игроков. ЦБ выявил подобную схему не так давно — только в 2021 г.
В результате действий Банка России в прошлом году полиция возбудила более 100 уголовных дел и заблокировала почти 9 тыс. страниц в социальных сетях.
Кроме этого, ЦБ обнаружил 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов, что, соответственно, в 1,4 и 1,8 раз больше, чем в 2021 г. Уточняется, что почти все они действовали в интернете, но не создавали отдельные сайты, а вели активность исключительно в мессенджерах.
«Рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что мы усовершенствовали нашу систему мониторинга. <…> В то же время технологии дают им [мошенникам] возможность создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений», — прокомментировал ситуацию директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
В ЦБ отметили, что большинство финансовых пирамид были представлены в виде интернет-проектов (96,5%), обществ с ограниченной ответственностью (1,8%) и потребительских кооперативов (0,6%). При этом почти 48% пирамид принимали платежи в криптовалютах, а около 46% использовали для этого иностранные банки. Также растет популярность финансовых пирамид в форме экономических игр — за 2022 г. таких проектов было выявлено свыше 30%.
Онлайн инвестиционные игры — это новый тип финансовых пирамид, где после регистрации пользователи могут покупать виртуальных персонажей или, например, недвижимость, которая якобы может приносить реальный доход. Для получения вознаграждения человек должен приводить в пирамиду других игроков. ЦБ выявил подобную схему не так давно — только в 2021 г.
В результате действий Банка России в прошлом году полиция возбудила более 100 уголовных дел и заблокировала почти 9 тыс. страниц в социальных сетях.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба