14 июля 2015 Bloomberg
Банковский регулятор Нью-Йорка запросил у Deutsche Bank AG электронные письма, служебную переписку, списки клиентов и другие сведения в рамках расследования масштаба подозрительных сделок в московском офисе банка, сообщил осведомленный источник.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк отправил официальный запрос в банк на прошлой неделе, сказал источник. По его словам, департамент пытается выяснить, не проводились ли в московском офисе банка сделки, помогающие российским клиентам обойти экономические санкции.
Deutsche Bank уже проводит внутреннюю проверку подозрительной деятельности клиентов своего российского подразделения.
Представитель Deutsche Bank в Лондоне не был доступен для оперативного комментария.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк отправил официальный запрос в банк на прошлой неделе, сказал источник. По его словам, департамент пытается выяснить, не проводились ли в московском офисе банка сделки, помогающие российским клиентам обойти экономические санкции.
Deutsche Bank уже проводит внутреннюю проверку подозрительной деятельности клиентов своего российского подразделения.
Представитель Deutsche Bank в Лондоне не был доступен для оперативного комментария.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу