15 октября 2018 bits.media
По данным FinCEN, с 2013 года жители Ирана в «злонамеренных» целях, которые «обеспечивают потенциальные возможности для физических и юридических лиц уклониться от санкций» совершили транзакции в биткоинах на общую сумму $3,8 млн.
FinCEN отмечает, что, несмотря на то, что Центральный банк Ирана (CBI) запрещает внутренним финансовым учреждениям работать с криптовалютами, Интернет позволяет получить к ним доступ как частным лицам, так и предприятиям. При этом в документе организации фигурируют такие названия как «виртуальные валютные биржи, расположенные в Иране», «обменные пункты одноранговой сети (P2P)».
FinCEN настоятельно призывает «учреждения проанализировать реестры блокчейнов на предмет активности, которая может исходить от Ирана», отметив, что «высокодинамичная» международная криптовалютная деятельность может «заслонять следы транзакций».
В рамках своих рекомендаций агентство напоминает финансовым учреждениям о нормативных обязательствах в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) и санкционными требованиями (CISADA).
Ранее власти Ирана сообщили о планах выпустить свою криптовалюту, которая позволит обойти американские санкции. При этом регулятор заявлял, что финансовые органы Исламской Республики не признают криптовалюты в качестве легитимного средства для расчетов и не совершают транзакции с их участием.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба