5 декабря 2018 smart-lab.ru
С падением железного занавеса Америке и Канаде удалось познакомиться не только с выдающимися учеными, спортсменами и прочими достойными представителями СССР, но и с интеллектуалами, которые оказались на «темной стороне силы». По слухам, автором описываемой схемы, был Семен Могилевич, временно оказавшийся волею судеб на американском континенте, если кто-то не слышал об этом человеке, то это он придумал платные туалеты в Москве, при этом «ввел льготы для героев войны, несовершеннолетних, детей».
Смысл данной аферы был в том, что в Канаде (там более либеральное законодательство чем в США) искались фирмы с небольшой капитализацией на Канадской бирже, которые попали в тяжелые финансовые условия. К СЕО (директору)такой фирмы, подкатывал респектабельный адвокат и произносил спич о том, что у него есть богатые русские клиенты, которые ищут возможности пристроить свои деньги в надежное дельце. Далее адвокат предлагал взять взаймы, необходимую фирме сумму под смешные проценты, только было одно условие. Акционеры должны были предать в залог либо свои акции, либо сделать доп. эмиссию. И если вдруг котировки на бирже проседали больше определенного предела, обесценивая залог, то кредитор мог потребовать возврат долга через проведение дополнительного выпуска акций исходя из их биржевого курса и их передачей кредитору в счет погашения долга. На первый взгляд такая схема была выгодна, ведь в случае чего, кредитор требовал назад не деньги, а акции, которые можно было быстренько «напечатать». Директор (СЕО) такой компании, радуясь, что нашел «лоха», быстренько уговаривал акционеров пойти на условия этих «глупых русских». Ну а «глупые русские», получив на руки акции в качестве залога, тут же разворачивали бурную деятельность:
Продавали акции, полученные в качестве залога
Покупали опционы PUT (контракт, дающий право продать акции по
определенной цене)
Открывали огромное количество коротких позиций (занимали акции у
брокеров и продавали их)
Распускали слухи о серьезных проблемах в фирме
Такое давление на рынок приводило к обрушению котировок. Цена схлопывалась в несколько раз. Наши герои, требовали у компании исполнить её обязательства перед ними. Получив акции, наши друзья, закрывали ими свои долги перед брокерами, предварительно положив себе в карман прибыль от первоначальной продажи и опционов PUT.
К январю 1996 года, на канадском фондовом рынке загорелась звезда молодой компании YBM Magnex Int. Компания занималась производством сверхсильных промышленных магнитов на своей производственной площадке в США. Она объявила о финансовых результатах за 1995 год. Результаты впечатляли: объем продаж YBM составил $50,5 млн, а чистая прибыль — $8,2 млн. Акции компании растут с 10 центов до 2 долларов.
В правление YBM вошел Дэвид Патерсон, бывший премьер-министр канадской провинции Онтарио. Заниматься бухгалтерией YBM сначала приглашается солидная компания Coopers & Lybrand, а затем Deloitte & Touche. Компания рапортует об увеличении объемов продаж до $90,3 млн и чистой прибыли до $17,1 млн. Компания приобретает «крупнейшего в Европе производителя велосипедов — венгерскую компанию Schwinn". В планах YBM — использование магнитной пудры для удешевления переработки нефти, что должно приносить $20 млн чистой прибыли в год. Кроме того, YBM намерена продавать магниты в Россию компании «Волгодонэкономисервис», которая, как объясняется инвесторам, является поставщиком крупнейшего российского автозавода ВАЗ. Компанию на бирже в Торонто, носят на руках. Акции компании стоят уже 12 долларов.
В сентябре 1997 года Deloitte & Touche выпускает, предварительное письмо об итогах аудита, где подтверждает основные финансовые результаты деятельности компании. Но подчеркивает, что объявленная страновая структура продаж не соответствует действительности. Однако YBM Magnex отвечает, что структура продаж объявляется не по расположению заказчиков, а по расположению конечных потребителей.
Её котировки взлетают до 20 долларов. 10 мая 1998 года Deloitte & Touche неожиданно отказалась от аудита, объяснив это тем, что YBM Magnex Int. не может предоставить всю необходимую для проверки документацию. А уже 13 мая YBM Magnex Int. посетили представители пяти федеральных служб США, которые обнаружили пристрой к ангару по адресу нахождения компании в пригороде Филадельфии. В котором никак не могло размещаться высокотехнологичное оборудование, так же они не обнаружили никаких рабочих на территории. Компания оказалась пустышкой. Выяснилось также, что на ВАЗе ничего не слышали о канадских магнитах, а венгерского завода Schwinn просто нет в природе. 155 000 000 долларов инвесторов растворились в воздухе. Конечно ФБР впоследствии выяснила, что за этой компанией стоял Семен Могилевич.
ФБР смогла арестовать только директора компании, достать Семена они не смогли. Через несколько месяцев после этих событий в Москве появился первый магазин парфюмерной сети Арбат-Престиж, за которым стоял Сергей Шнайдер, человек удивительно внешне похожий на Семёна Могилевича. А имя Семёна еще долгое время стояло рядом с именем Бен Ладена, в списке самых разыскиваемых преступников в USA.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба