25 февраля 2009
Росфинмониторинг прогнозирует осложнение криминогенной обстановки на фоне кризиса: финансовая разведка готовится к всплеску рейдерства, валютных спекуляций, выводу денег в оффшоры и созданию "пирамид". Чрезвычайная ситуация, полагают в ведомстве, требует чрезвычайных мер и ужесточения законодательства.
На сегодняшний день крайне велика угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности, считает заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий. "Это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем", - рассказал он в интервью "Российской газете". С учетом тяжелого финансового положения многих банков и предприятий финразведка ожидает роста случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости.
В условиях дефицита кредитов, по словам Короткого, следует ждать всплеска мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лже инвестиционных проектов. Прошедший год стал рекордным для Росфинмониторинга по числу расследований, связанных с финансовыми пирамидами. Но "пока есть спрос, будет и предложение" - россияне слишком доверчивы и легкомысленны, а мошенники, в свою очередь, придумывают новые варианты, говорит чиновник. Например, некто "К", представляясь лучшим национальным брокером страны, привлекал деньги граждан якобы под игру на системе валютных торгов Forex, гарантируя до 40 проц. годовых, но со всеми деньгами отбыл в Италию, где был арестован, рассказал Короткий. Организаторы другой пирамиды выманивали у людей деньги под предлогом вложения в освоение золотых рудников и алмазных копий в Перу.
Ухудшение криминогенной обстановки Росфинмониторинг прогнозирует и "в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в оффшоры". Наряду с ЦБ, Генпрокуратурой и силовыми структурами финансовой разведке поручено контролировать, чтобы миллиардная государственная помощь, направляемая на поддержку экономики, поступала по назначению. "На пути бюджетного рубля встают и криминал, и спекулянты, и любители сначала поиграть, наварить, а уже потом пустить деньги по назначению", а "фирмы-однодневки, как плесень, опутали нашу экономику".
Для более эффективной борьбы с ними Росфинмониторинг предлагает ужесточить законодательство, в том числе предоставить банкам право замораживать сомнительные счета. "Во всех схемах с фирмами-однодневками есть один живой элемент - счет в банке, по которому идут миллиардные суммы. У банка есть принцип - "знай своего клиента". Как только клиента не удается распознать, необходимо приостанавливать движение по счетам до выяснения обстоятельств, а при подтверждении того, что клиент "липовый", - дать право банкам закрывать такие счета, а средства - обращать в доход государства в судебном порядке как бесхозяйное имущество", считает Короткий. Пока финансовые власти относятся к подобной идее настороженно, но "чрезвычайность ситуации требует чрезвычайных мер хотя бы на период кризиса", полагает замглавы финразведки.
По мнению Ю.Короткого, также целесообразно внести поправки в 115-й "противоотмывочный закон", которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, Росфинмониторинг предлагает "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства.
С точки зрения легализации преступных доходов наиболее криминогенные отрасли те, "где больше всего крадут, и те, которые используются преступниками как "прачечные". В первой группе лидируют строительство, ЖКХ, АПК, оборонка, энергетика, так как самые "легкие деньги" - это бюджетные средства, констатировал Короткий. В то же время традиционными инструментами для легализации являются сектор банковских услуг, небанковские платежные системы, фондовый рынок, рынок недвижимости, игровой бизнес (казино, лотереи, букмекеры) и ломбарды.
На сегодняшний день крайне велика угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности, считает заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий. "Это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем", - рассказал он в интервью "Российской газете". С учетом тяжелого финансового положения многих банков и предприятий финразведка ожидает роста случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости.
В условиях дефицита кредитов, по словам Короткого, следует ждать всплеска мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лже инвестиционных проектов. Прошедший год стал рекордным для Росфинмониторинга по числу расследований, связанных с финансовыми пирамидами. Но "пока есть спрос, будет и предложение" - россияне слишком доверчивы и легкомысленны, а мошенники, в свою очередь, придумывают новые варианты, говорит чиновник. Например, некто "К", представляясь лучшим национальным брокером страны, привлекал деньги граждан якобы под игру на системе валютных торгов Forex, гарантируя до 40 проц. годовых, но со всеми деньгами отбыл в Италию, где был арестован, рассказал Короткий. Организаторы другой пирамиды выманивали у людей деньги под предлогом вложения в освоение золотых рудников и алмазных копий в Перу.
Ухудшение криминогенной обстановки Росфинмониторинг прогнозирует и "в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в оффшоры". Наряду с ЦБ, Генпрокуратурой и силовыми структурами финансовой разведке поручено контролировать, чтобы миллиардная государственная помощь, направляемая на поддержку экономики, поступала по назначению. "На пути бюджетного рубля встают и криминал, и спекулянты, и любители сначала поиграть, наварить, а уже потом пустить деньги по назначению", а "фирмы-однодневки, как плесень, опутали нашу экономику".
Для более эффективной борьбы с ними Росфинмониторинг предлагает ужесточить законодательство, в том числе предоставить банкам право замораживать сомнительные счета. "Во всех схемах с фирмами-однодневками есть один живой элемент - счет в банке, по которому идут миллиардные суммы. У банка есть принцип - "знай своего клиента". Как только клиента не удается распознать, необходимо приостанавливать движение по счетам до выяснения обстоятельств, а при подтверждении того, что клиент "липовый", - дать право банкам закрывать такие счета, а средства - обращать в доход государства в судебном порядке как бесхозяйное имущество", считает Короткий. Пока финансовые власти относятся к подобной идее настороженно, но "чрезвычайность ситуации требует чрезвычайных мер хотя бы на период кризиса", полагает замглавы финразведки.
По мнению Ю.Короткого, также целесообразно внести поправки в 115-й "противоотмывочный закон", которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, Росфинмониторинг предлагает "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства.
С точки зрения легализации преступных доходов наиболее криминогенные отрасли те, "где больше всего крадут, и те, которые используются преступниками как "прачечные". В первой группе лидируют строительство, ЖКХ, АПК, оборонка, энергетика, так как самые "легкие деньги" - это бюджетные средства, констатировал Короткий. В то же время традиционными инструментами для легализации являются сектор банковских услуг, небанковские платежные системы, фондовый рынок, рынок недвижимости, игровой бизнес (казино, лотереи, букмекеры) и ломбарды.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба