3 марта 2009
Федеральная таможенная служба (ФТС) готова отказаться от иска к Bank of New York Mellon (BoNY) на $22,5 млрд, в котором содержится обвинение в вовлеченности американского банка в схему легализации теневого импорта в Россию в 1996—1999 годах. Руководство ФТС обратилось к адвокатам BoNY с предложением заключить мировое соглашение. По данным «Ъ», в качестве отступного таможенная служба рассчитывает получить $800 млн. BoNY пока не отреагировал на предложение российской стороны.
В распоряжении «Ъ» оказалось письмо заместителя главы ФТС Константина Чайки № 01—23/7059 от 18 февраля на имя адвоката Ивана Марисина из юридической фирмы Clifford Chance, представляющей Bank of New York в суде. Из него следует, что таможенная служба готова отказаться от судебного преследования BoNY по делу N А40—24987/07-10-149 о взыскании с банка $22,5 млрд. «В целях урегулирования возникшего спора ФТС России предлагает провести рабочую встречу для рассмотрения вопроса о возможности заключения мирового соглашения по данному делу»,— пишет господин Чайка.
Как утверждает источник «Ъ» в правительстве, ФТС была вынуждена пойти на такой шаг по настоятельной рекомендации руководителя аппарата правительства вице-премьера Сергея Собянина, курирующего этот вопрос по личному поручению премьера Владимира Путина. «Речь идет о политическом решении, вполне логичном в период мирового финансового кризиса,— говорит он.— Тем более что у BoNY нет счетов на территории РФ, на которые можно обратить взыскание, если ФТС победит в суде».
Источник «Ъ», знакомый с обстоятельствами дела, утверждает, что рабочая встреча между представителями ФТС и BoNY относительно условий мирового соглашения пока не состоялась. По его словам, в качестве отступного таможенная служба рассчитывает получить $800 млн. Вчера в пресс-службе ФТС «Ъ» заявили, что «ход процесса против BoNY не комментируют». Старший партнер московского офиса Clifford Chance Иван Марисин от комментариев также отказался. Аналогичным образом поступили и в московском офисе Bank of New York Mellon.
Иск ФТС был предъявлен в арбитражный суд Москвы в мае 2007 года. Основные претензии касаются перевода через BoNY в 1996—1999 годах денег со счетов российских Фламинго-банка и Депозитарно-клирингового банка (оба уже ликвидированы) на счета трех компаний в США. В 2005 году банк признал, что некоторые его сотрудники в конце 90-х годов участвовали в реализации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся российскими компаниями-импортерами, на сумму $7,5 млрд. По американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать возмещения ущерба в трехкратном размере. ФТС потребовала применить к BoNY американский антикоррупционный закон RICO, и суд уже больше года выясняет, может ли такое дело рассматриваться в России. Очередное заседание назначено на 10 марта.
Управляющий партнер юридического бюро «Карабаев и партнеры» Сергей Карабаев называет применение американского законодательства в российском суде «крайне спорным подходом». «Удивляет пренебрежение со стороны госоргана к нормам законодательства РФ,— говорит он.— В соответствии со ст. 158 «Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик» от 31 мая 1991 года, действовавших в спорный период, применение иностранного права невозможно, если оно противоречит публичному порядку». Так, по словам господина Карабаева, российскому публичному порядку противоречит требование о возмещении вреда в тройном размере. «Одним из основополагающих принципов российского гражданского законодательства является компенсационный, а не карательный, как по закону RICO, характер возмещения убытков — потерпевшему компенсируется только реально причиненный ущерб, а также доказанная упущенная выгода»,— считает он.
В свою очередь, управляющий партнер юридической фирмы «Вегас Лекс» Альберт Еганян отмечает, что российские госорганы вообще крайне неохотно идут на заключение мировых соглашений в арбитражных процессах. «Законодателем мод выступила антимонопольная служба, одной из первых пару лет назад применив эту практику. К настоящему моменту количество мировых, заключенных с участием ФАС, исчисляется десятками,— рассказал он «Ъ».— Налоговики за это время заключили всего несколько таких соглашений, а о наличии мировых с участием ФТС мне вообще ничего не известно». По словам господина Еганяна, если таможенникам удастся договориться с BoNY, их мировое соглашение станет одним из крупнейших в истории отечественной арбитражной системы.
Елена КИСЕЛЕВА
В распоряжении «Ъ» оказалось письмо заместителя главы ФТС Константина Чайки № 01—23/7059 от 18 февраля на имя адвоката Ивана Марисина из юридической фирмы Clifford Chance, представляющей Bank of New York в суде. Из него следует, что таможенная служба готова отказаться от судебного преследования BoNY по делу N А40—24987/07-10-149 о взыскании с банка $22,5 млрд. «В целях урегулирования возникшего спора ФТС России предлагает провести рабочую встречу для рассмотрения вопроса о возможности заключения мирового соглашения по данному делу»,— пишет господин Чайка.
Как утверждает источник «Ъ» в правительстве, ФТС была вынуждена пойти на такой шаг по настоятельной рекомендации руководителя аппарата правительства вице-премьера Сергея Собянина, курирующего этот вопрос по личному поручению премьера Владимира Путина. «Речь идет о политическом решении, вполне логичном в период мирового финансового кризиса,— говорит он.— Тем более что у BoNY нет счетов на территории РФ, на которые можно обратить взыскание, если ФТС победит в суде».
Источник «Ъ», знакомый с обстоятельствами дела, утверждает, что рабочая встреча между представителями ФТС и BoNY относительно условий мирового соглашения пока не состоялась. По его словам, в качестве отступного таможенная служба рассчитывает получить $800 млн. Вчера в пресс-службе ФТС «Ъ» заявили, что «ход процесса против BoNY не комментируют». Старший партнер московского офиса Clifford Chance Иван Марисин от комментариев также отказался. Аналогичным образом поступили и в московском офисе Bank of New York Mellon.
Иск ФТС был предъявлен в арбитражный суд Москвы в мае 2007 года. Основные претензии касаются перевода через BoNY в 1996—1999 годах денег со счетов российских Фламинго-банка и Депозитарно-клирингового банка (оба уже ликвидированы) на счета трех компаний в США. В 2005 году банк признал, что некоторые его сотрудники в конце 90-х годов участвовали в реализации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся российскими компаниями-импортерами, на сумму $7,5 млрд. По американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать возмещения ущерба в трехкратном размере. ФТС потребовала применить к BoNY американский антикоррупционный закон RICO, и суд уже больше года выясняет, может ли такое дело рассматриваться в России. Очередное заседание назначено на 10 марта.
Управляющий партнер юридического бюро «Карабаев и партнеры» Сергей Карабаев называет применение американского законодательства в российском суде «крайне спорным подходом». «Удивляет пренебрежение со стороны госоргана к нормам законодательства РФ,— говорит он.— В соответствии со ст. 158 «Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик» от 31 мая 1991 года, действовавших в спорный период, применение иностранного права невозможно, если оно противоречит публичному порядку». Так, по словам господина Карабаева, российскому публичному порядку противоречит требование о возмещении вреда в тройном размере. «Одним из основополагающих принципов российского гражданского законодательства является компенсационный, а не карательный, как по закону RICO, характер возмещения убытков — потерпевшему компенсируется только реально причиненный ущерб, а также доказанная упущенная выгода»,— считает он.
В свою очередь, управляющий партнер юридической фирмы «Вегас Лекс» Альберт Еганян отмечает, что российские госорганы вообще крайне неохотно идут на заключение мировых соглашений в арбитражных процессах. «Законодателем мод выступила антимонопольная служба, одной из первых пару лет назад применив эту практику. К настоящему моменту количество мировых, заключенных с участием ФАС, исчисляется десятками,— рассказал он «Ъ».— Налоговики за это время заключили всего несколько таких соглашений, а о наличии мировых с участием ФТС мне вообще ничего не известно». По словам господина Еганяна, если таможенникам удастся договориться с BoNY, их мировое соглашение станет одним из крупнейших в истории отечественной арбитражной системы.
Елена КИСЕЛЕВА
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба