17 июля 2019 Finance Magnates
Ли Эльбаз обвиняется в организации мошеннической схемы и причинении ущерба в размере 145 млн долларов.
Накануне в штате Мериленд, США, начался федеральный судебный процесс в отношении Ли Эльбаз, одной из основных участников крупной мошеннической схемы в сфере торговли бинарными опционами. Гражданка Израиля обвиняется в организации мошенничества и причинении ущерба в размере 145 млн долларов.
По данному громкому делу Эльбаз предстала перед судом первой из 15 обвиняемых, пятеро из которых уже признали свою вину и согласились ранее на сотрудничество со следствием. Между тем, каждое из предъявленных обвинений влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 лет.
Напомним, что Департамент юстиции США (DOJ, в состав которого входит и ФБР) еще в марте прошлого года обратился в Федеральный суд штата Мериленд с обвинительным актом по статье «удаленное мошенничество» (wire fraud) против г-жи Эльбаз. Подсудимая являлась генеральным директору Yukom Communication, израильского провайдера технологий в сфере торговли бинарными опционами (в частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option, Binary Book и гигант SpotOption).
Согласно обвинительному акту, Binary Book и Big Option, дочерние компании Yukom, обещали тысячам пользователей, в том числе из США и Великобритании, высокую доходность при низком риске потери своих вложений, и все это посредством участия в торговле бинарными опционами. Сотрудники колл-центров, представляясь профессиональными брокерами, скрывали свое израильское происхождение (колл-центры работали в Израиле). Более того, инициаторы обзвонов скрывали от потенциальных клиентов тот факт, что они зарабатывали комиссионные, так называемые бонусы, от проигрышей клиентов, то есть, простыми словами, на профильном жаргоне, зарабатывали на сливе клиентов.
В обвинительном акте описаны как минимум 3 случая, когда клиенты этих компаний теряли деньги из-за сомнительных действий представителей компаний. Сама же Yukom предоставляла своим «дочкам» услуги по удержанию клиентов (ретеншн), то есть, сотрудники Yukom устанавливали связь с клиентами и уговаривали их инвестировать дополнительные средства или предотвращали вывод оставшихся средств.
https://ru.forexmagnates.com (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Накануне в штате Мериленд, США, начался федеральный судебный процесс в отношении Ли Эльбаз, одной из основных участников крупной мошеннической схемы в сфере торговли бинарными опционами. Гражданка Израиля обвиняется в организации мошенничества и причинении ущерба в размере 145 млн долларов.
По данному громкому делу Эльбаз предстала перед судом первой из 15 обвиняемых, пятеро из которых уже признали свою вину и согласились ранее на сотрудничество со следствием. Между тем, каждое из предъявленных обвинений влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 лет.
Напомним, что Департамент юстиции США (DOJ, в состав которого входит и ФБР) еще в марте прошлого года обратился в Федеральный суд штата Мериленд с обвинительным актом по статье «удаленное мошенничество» (wire fraud) против г-жи Эльбаз. Подсудимая являлась генеральным директору Yukom Communication, израильского провайдера технологий в сфере торговли бинарными опционами (в частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option, Binary Book и гигант SpotOption).
Согласно обвинительному акту, Binary Book и Big Option, дочерние компании Yukom, обещали тысячам пользователей, в том числе из США и Великобритании, высокую доходность при низком риске потери своих вложений, и все это посредством участия в торговле бинарными опционами. Сотрудники колл-центров, представляясь профессиональными брокерами, скрывали свое израильское происхождение (колл-центры работали в Израиле). Более того, инициаторы обзвонов скрывали от потенциальных клиентов тот факт, что они зарабатывали комиссионные, так называемые бонусы, от проигрышей клиентов, то есть, простыми словами, на профильном жаргоне, зарабатывали на сливе клиентов.
В обвинительном акте описаны как минимум 3 случая, когда клиенты этих компаний теряли деньги из-за сомнительных действий представителей компаний. Сама же Yukom предоставляла своим «дочкам» услуги по удержанию клиентов (ретеншн), то есть, сотрудники Yukom устанавливали связь с клиентами и уговаривали их инвестировать дополнительные средства или предотвращали вывод оставшихся средств.
https://ru.forexmagnates.com (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу