24 марта 2020 Архив
В документе «Защита прав и интересов потребителей финансовых услуг» регулятор перечислил основные проблемы криптовалютного рынка: завышенные объемы торговли, злонамеренные сбои и отмывание денег.
Завышенные объемы торгов. По данным PBoC, средний оборот трех крупнейших в Китае криптовалютных платформ, которые зарегистрированы за рубежом, значительно выше, чем средний оборот других лицензированных зарубежных площадок. Это, по мнению регулятора, свидетельствует о большом количестве транзакций, проведенных ботами.
Об искусственном завышении объемов торгов говорят уже не в первый раз. Например, весной прошлого года исследовательская компания The Tie опубликовала отчет, согласно которому 50% данных о торговом объеме криптовалют недостоверны.
Отметим, что эта проблема касается не только китайских бирж. Осенью того же года трейдер из Аргентины заявил, что объем фейковых операций на криптовалютной бирже BitHumb составляет $250 млн. Он обратил внимание на тот факт, что такие сделки заключаются ровно в 11 утра по южнокорейскому времени.
Злонамеренные сбои. Регулятор считает, что некоторые криптовалютные биржи сознательно выводят свои сервисы из строя, чтобы в удобный момент ликвидировать торговые позиции с кредитным плечом. В пример PBoC приводит неназванную платформу, чья система шесть раз за год уходила в офлайн. При этом природа трех отказов так и осталась невыясненной.
Эта проблема сегодня актуальна как никогда. Из-за обвала криптовалютного рынка инфраструктура некоторых бирж вышла из строя. Так, например, криптовалютная биржа BitMEX уже вторую неделю к ряду пытается доказать своим клиентам, что ее команда никак не причастна к сбою.
Отмывание денег. Специалисты центрального банка проанализировали данные о выводе средств с криптовалютных бирж и пришли к выводу, что часть этих транзакций соответствует параметрам, характерным для операций по отмыванию денег, полученных незаконным путем.
Отмывание денег — еще одна горячая тема для обсуждения в Китае. В начале этого месяца Минюст США предъявил обвинения двум гражданам Китая, которые якобы отмывали деньги для северокорейских хакеров. Власти США считают, что Тянь Иньин и Ли Цзядун отмыли криптовалюту на сумму $100 млн.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба