6 октября 2020 ForkLog
Украинская криптовалютная биржа Kuna отклонила запрос Департамента финансовых расследований Республики Беларусь, который потребовал предоставить информацию о некоммерческой организации «Белорусский фонд солидарности», выплачивающей компенсации в биткоинах. Об этом сообщил основатель торговой площадки Михаил Чобанян.
Департамент подозревает НКО в проведении подозрительных финансовых операций под видом оказания благотворительной помощи.
По данным ведомства, связанные с фондом средства в размере 2,13 BTC после проведения серии транзакций оказались на двух адресах, принадлежащих бирже Kuna.
«Имеются основания полагать, что суммы дробились и перенаправлялись для имитации выплат физлицам, то есть получатели денежных средств фактически отсутствовали и ресурсы выводились организаторами благотворительной кампании с помощью биржи Kuna в целях личного обогащения, а описанная схема движения криптовалюты применялась в целях создания видимости реальных благотворительных выплат для последующей легализации средств, полученных преступным путем», – говорится в обращении департамента.
В своем заключении ведомство ссылается на статью уголовного кодекса о мошенничестве, указывая при этом, что «без идентификации владельцев биткоин-адресов не представляется дать правильную уголовно-правовую оценку указанным действиям».
Департамент финансовых расследований РБ запросил у руководства Kuna данные участников транзакций.
«В случае идентификации получателей криптовалюты просим сообщить, совершались ли биржей Kuna в их интересах операции по обмену поступившей криптовалюты на денежные средства или иное имущество», – сказано в документе.
Однако Михаил Чобанян категорически отказался сотрудничать с ведомством.
«Мы, как и весь цивилизованный мир, не поддерживаем насилие и отказ от диалога с оппонентами. И, в отличии от наших коллег из китайских площадок, мы не сливаем информацию о наших пользователях», – заявил он.
Совместно с фондом Чобанян создал на Kuna страницу для сбора пожертвований:
«Я открыто заявляю о поддержке братского народа. Я связался с организаторами фонда BYSOL и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче», – добавил основатель биржи.
Как рассказал ForkLog соучредитель «Белорусского фонда солидарности» Ярослав Лихачевский в конце августа Комитет государственного контроля РБ запрашивал доступ к информации о его банковских счетах, а также счетах его родственников и коллег.
«Уходящая власть пытается использовать все доступные им инструменты, чтобы помешать солидарности и работе фондов. Я искренне благодарен Михаилу за то, что он сообщил нам о письме и решил поддержать нас в борьбе за свободную Беларусь», – отметил Лихачевский.
Напомним, в начале сентября базирующийся в Нидерландах «Белорусский фонд солидарности» начал выплачивать компенсации в биткоинах белорусам, уволенным с предприятий за активную гражданскую позицию и участие в протестах против правительства Александра Лукашенко.
На 20 сентября общая сумма выплаченных фондом средств составляла €344 тысячи в криптовалюте.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Департамент подозревает НКО в проведении подозрительных финансовых операций под видом оказания благотворительной помощи.
По данным ведомства, связанные с фондом средства в размере 2,13 BTC после проведения серии транзакций оказались на двух адресах, принадлежащих бирже Kuna.
«Имеются основания полагать, что суммы дробились и перенаправлялись для имитации выплат физлицам, то есть получатели денежных средств фактически отсутствовали и ресурсы выводились организаторами благотворительной кампании с помощью биржи Kuna в целях личного обогащения, а описанная схема движения криптовалюты применялась в целях создания видимости реальных благотворительных выплат для последующей легализации средств, полученных преступным путем», – говорится в обращении департамента.
В своем заключении ведомство ссылается на статью уголовного кодекса о мошенничестве, указывая при этом, что «без идентификации владельцев биткоин-адресов не представляется дать правильную уголовно-правовую оценку указанным действиям».
Департамент финансовых расследований РБ запросил у руководства Kuna данные участников транзакций.
«В случае идентификации получателей криптовалюты просим сообщить, совершались ли биржей Kuna в их интересах операции по обмену поступившей криптовалюты на денежные средства или иное имущество», – сказано в документе.
Однако Михаил Чобанян категорически отказался сотрудничать с ведомством.
«Мы, как и весь цивилизованный мир, не поддерживаем насилие и отказ от диалога с оппонентами. И, в отличии от наших коллег из китайских площадок, мы не сливаем информацию о наших пользователях», – заявил он.
Совместно с фондом Чобанян создал на Kuna страницу для сбора пожертвований:
«Я открыто заявляю о поддержке братского народа. Я связался с организаторами фонда BYSOL и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче», – добавил основатель биржи.
Как рассказал ForkLog соучредитель «Белорусского фонда солидарности» Ярослав Лихачевский в конце августа Комитет государственного контроля РБ запрашивал доступ к информации о его банковских счетах, а также счетах его родственников и коллег.
«Уходящая власть пытается использовать все доступные им инструменты, чтобы помешать солидарности и работе фондов. Я искренне благодарен Михаилу за то, что он сообщил нам о письме и решил поддержать нас в борьбе за свободную Беларусь», – отметил Лихачевский.
Напомним, в начале сентября базирующийся в Нидерландах «Белорусский фонд солидарности» начал выплачивать компенсации в биткоинах белорусам, уволенным с предприятий за активную гражданскую позицию и участие в протестах против правительства Александра Лукашенко.
На 20 сентября общая сумма выплаченных фондом средств составляла €344 тысячи в криптовалюте.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter