19 февраля 2021 ForkLog
Криптовалютный процессинговый сервис BitPay выплатит $507 375 за нарушение законодательства о санкциях, говорится в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Согласно данным OFAC, BitPay позволяла лицам, находящимся в регионах, на которые распространяются санкции, совершать сделки с резидентами в США. Среди таких регионов — Крым, Куба, КНДР, Судан, Иран и Сирия.
С июня 2013 года по сентябрь 2018 года BitPay обработал 2102 транзакции лиц, находящихся в «санкционных юрисдикциях», на общую сумму $128 582 в криптовалютах.
Компания знала, с кем работает, поскольку у нее есть информация о местоположении и IP-адресах, подчеркнули в ведомстве.
В соответствии с обвинениями BitPay могла бы получить гораздо больший штраф, но OFAC учло смягчающие факторы. Среди них — внедрение идентификации, блокировка IP-адресов в санкционированных регионах и другие шаги.
Напомним, в декабре OFAC оштрафовала по аналогичным обвинениям кастодиальный сервис BitGo на $93 830.
Согласно данным OFAC, BitPay позволяла лицам, находящимся в регионах, на которые распространяются санкции, совершать сделки с резидентами в США. Среди таких регионов — Крым, Куба, КНДР, Судан, Иран и Сирия.
С июня 2013 года по сентябрь 2018 года BitPay обработал 2102 транзакции лиц, находящихся в «санкционных юрисдикциях», на общую сумму $128 582 в криптовалютах.
Компания знала, с кем работает, поскольку у нее есть информация о местоположении и IP-адресах, подчеркнули в ведомстве.
В соответствии с обвинениями BitPay могла бы получить гораздо больший штраф, но OFAC учло смягчающие факторы. Среди них — внедрение идентификации, блокировка IP-адресов в санкционированных регионах и другие шаги.
Напомним, в декабре OFAC оштрафовала по аналогичным обвинениям кастодиальный сервис BitGo на $93 830.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба