26 мая 2021 ForkLog
Специалисты Chainalysis и Flashpoint проанализировали работу даркнет-маркетплейса Hydra. Согласно исследованию, продавцов заставляют переводить криптовалюту в рубли для вывода средств.
Изначально Hydra стала известна прежде всего как маркетплейс по продаже наркотиков. Однако сегодня киберпреступники используют ее для широкого спектра операций, включая продажу краденых данных и отмывание средств, говорят специалисты.
Эксперты указывают, что популярность Hydra растет ежегодно — объем транзакций вырос с почти $9,4 млн в 2016 году до $1,37 млрд к концу 2020 года.
Данные: отчет Chainalysis и Flashpoint.
В основном Hydra производит транзакции через криптовалютные биржи. Многие из них Chainalysis классифицирует как высокорисковые — со слабыми процедурами KYC или их отсутствием.
Однако у некоторых бирж, с которыми взаимодействует маркетплейс, транзакции связаны с законной деятельностью, говорят аналитики.
«Кроме того, подавляющее большинство средств с Hydra отправляются на счета и сервисам, которые в основном работают и обслуживают клиентов, находящихся в России», — отмечается в отчете.
По данным специалистов, с июля 2018 года Hydra ввела строгие ограничения для продавцов маркетплейса. Им разрешили выводить цифровые валюты только через определенные платежные сервисы и электронные кошельки, конвертируя их в рубли.
Также для вывода средств продавцы обязаны произвести более 50 транзакций на Hydra, а на их кошельках должны находиться средства, эквивалентные $10 000.
Из-за этих ограничений злоумышленники начали продавать скомпрометированные учетные записи «одобренных» продавцов.
Еще одним популярным способом обналичивания криптовалют стала система «кладов».
Специалисты отмечают, что непрозрачные транзакции и принудительная конвертация в фиат через региональные платежные системы усложняют борьбу с киберпреступностью.
В основном Hydra обслуживает страны бывшего Советского Союза, говорится в исследовании. Маркетплейс собирался масштабировать деятельность на глобальном уровне, однако позже операторы отложили планы.
По состоянию на 2021 год этого все еще не произошло, говорят специалисты.
Напомним, в конце 2019 года Hydra заявила о планах запустить транснациональную децентрализованную площадку по продаже запрещенных товаров. Для финансирования проекта маркетплейс собирался провести ICO.
Изначально Hydra стала известна прежде всего как маркетплейс по продаже наркотиков. Однако сегодня киберпреступники используют ее для широкого спектра операций, включая продажу краденых данных и отмывание средств, говорят специалисты.
Эксперты указывают, что популярность Hydra растет ежегодно — объем транзакций вырос с почти $9,4 млн в 2016 году до $1,37 млрд к концу 2020 года.
Данные: отчет Chainalysis и Flashpoint.
В основном Hydra производит транзакции через криптовалютные биржи. Многие из них Chainalysis классифицирует как высокорисковые — со слабыми процедурами KYC или их отсутствием.
Однако у некоторых бирж, с которыми взаимодействует маркетплейс, транзакции связаны с законной деятельностью, говорят аналитики.
«Кроме того, подавляющее большинство средств с Hydra отправляются на счета и сервисам, которые в основном работают и обслуживают клиентов, находящихся в России», — отмечается в отчете.
По данным специалистов, с июля 2018 года Hydra ввела строгие ограничения для продавцов маркетплейса. Им разрешили выводить цифровые валюты только через определенные платежные сервисы и электронные кошельки, конвертируя их в рубли.
Также для вывода средств продавцы обязаны произвести более 50 транзакций на Hydra, а на их кошельках должны находиться средства, эквивалентные $10 000.
Из-за этих ограничений злоумышленники начали продавать скомпрометированные учетные записи «одобренных» продавцов.
Еще одним популярным способом обналичивания криптовалют стала система «кладов».
Специалисты отмечают, что непрозрачные транзакции и принудительная конвертация в фиат через региональные платежные системы усложняют борьбу с киберпреступностью.
В основном Hydra обслуживает страны бывшего Советского Союза, говорится в исследовании. Маркетплейс собирался масштабировать деятельность на глобальном уровне, однако позже операторы отложили планы.
По состоянию на 2021 год этого все еще не произошло, говорят специалисты.
Напомним, в конце 2019 года Hydra заявила о планах запустить транснациональную децентрализованную площадку по продаже запрещенных товаров. Для финансирования проекта маркетплейс собирался провести ICO.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба