9 сентября 2021 Bloomchain
В обслуживании BTC-операций владельцев пирамиды участвовали биржи Binance и Huobi.
На прошлой неделе стало известно о заочном аресте трех фигурантов казанской финансовой пирамиды Finiko. Еще в июле был задержан руководитель компании Кирилл Доронин. МВД по Татарстану продолжает уточнять размер ущерба. Текущая оценка ведомства — 250 млн рублей.
Также известно, что обвиняемые в крупном мошенничестве использовали криптовалютные инструменты, в том числе — BTC и USDT. Поучаствовать в пирамиде можно было путем обмена рублей на эти токены через сервис Rapid Wallets. На сайте указано, что он зарегистрирован в Нью-Йорке, однако проверить эту информацию не удалось. В реестре штата отсутствует такое юрлицо, адрес в футере — недействителен. Инструменты Alexa подтверждают, что основной трафик поступал из России.
Наличие криптовалютных адресов дало возможность аналитическим комплаенс-платформам изучить движение средств, как предполагается, принадлежащих владельцам Finiko. В частности, из расследования компании Clain узнаем, что размер украденных средств может быть во много раз выше, озвученного на данный момент.
Аналитикам удалось получить часть данных о клиентах криптообменника. В том числе, — адреса и суммы транзакций. Совокупно идентифицировано порядка 800 тыс. Bitcoin-адресов и около 120 тыс. Ethereum-адресов, связанных с Finiko за более чем двухлетнюю активность проекта.
По оценке Clain, с участием криптовалютных адресов платежных сервисов пирамиды совершались операции на сумму более 59 тысяч bitcoin ($1,6 млрд) и примерно на $1,3 млрд в токенах ERC-20 (40% от оборота связано с Binance).
Основные объемы входящих и исходящих транзакций в блокчейне Ethereum пришлись на USDT. Переводы преимущественно совершались с участием крупных бирж.
Операции по счетам владельцев Finiko в USDT. Данные Clain.
Биржа Binance и российский криптообменник BitZlato обслуживали операции, номинированные в BTC, на протяжении всего периода жизнедеятельности пирамиды. Последний известен слабой политикой KYC и часто используется для операций с даркнет-маркетплейсом «Г****».
Операции по счетам владельцев Finiko в BTC. Данные Clain.
Часть средств выводилась на холодные кошельки владельцев пирамиды, — на графике они объединены в поток «Finiko Scam». По оценке экспертов, в июле объем таких транзакций достиг $160 млн.
Также в расследовании приводится пример сокращения баланса BTC-адресов Finiko в 5-6 раз по состоянию на конец июля. Около $1 млн было выведено на миксер Wasabi Wallet.
Баланс по BTC-адресам Finiko на 26 июля 2021 года. Данные Clain.
Аналитики Clain считают, что совокупный ущерб от пирамиды может достигать как минимум $235 млн. В частности, на начало августа кошельки владельцев Finiko и аффилированных сервисов контролировали 4,66 тысяч BTC, после чего большая часть суммы была выведена на Huobi. Также на балансах идентифицированных Ethereum-адресов тогда оставалось $42 млн. Это в пять раз меньше, чем месяцем ранее.
На прошлой неделе стало известно о заочном аресте трех фигурантов казанской финансовой пирамиды Finiko. Еще в июле был задержан руководитель компании Кирилл Доронин. МВД по Татарстану продолжает уточнять размер ущерба. Текущая оценка ведомства — 250 млн рублей.
Также известно, что обвиняемые в крупном мошенничестве использовали криптовалютные инструменты, в том числе — BTC и USDT. Поучаствовать в пирамиде можно было путем обмена рублей на эти токены через сервис Rapid Wallets. На сайте указано, что он зарегистрирован в Нью-Йорке, однако проверить эту информацию не удалось. В реестре штата отсутствует такое юрлицо, адрес в футере — недействителен. Инструменты Alexa подтверждают, что основной трафик поступал из России.
Наличие криптовалютных адресов дало возможность аналитическим комплаенс-платформам изучить движение средств, как предполагается, принадлежащих владельцам Finiko. В частности, из расследования компании Clain узнаем, что размер украденных средств может быть во много раз выше, озвученного на данный момент.
Аналитикам удалось получить часть данных о клиентах криптообменника. В том числе, — адреса и суммы транзакций. Совокупно идентифицировано порядка 800 тыс. Bitcoin-адресов и около 120 тыс. Ethereum-адресов, связанных с Finiko за более чем двухлетнюю активность проекта.
По оценке Clain, с участием криптовалютных адресов платежных сервисов пирамиды совершались операции на сумму более 59 тысяч bitcoin ($1,6 млрд) и примерно на $1,3 млрд в токенах ERC-20 (40% от оборота связано с Binance).
Основные объемы входящих и исходящих транзакций в блокчейне Ethereum пришлись на USDT. Переводы преимущественно совершались с участием крупных бирж.
Операции по счетам владельцев Finiko в USDT. Данные Clain.
Биржа Binance и российский криптообменник BitZlato обслуживали операции, номинированные в BTC, на протяжении всего периода жизнедеятельности пирамиды. Последний известен слабой политикой KYC и часто используется для операций с даркнет-маркетплейсом «Г****».
Операции по счетам владельцев Finiko в BTC. Данные Clain.
Часть средств выводилась на холодные кошельки владельцев пирамиды, — на графике они объединены в поток «Finiko Scam». По оценке экспертов, в июле объем таких транзакций достиг $160 млн.
Также в расследовании приводится пример сокращения баланса BTC-адресов Finiko в 5-6 раз по состоянию на конец июля. Около $1 млн было выведено на миксер Wasabi Wallet.
Баланс по BTC-адресам Finiko на 26 июля 2021 года. Данные Clain.
Аналитики Clain считают, что совокупный ущерб от пирамиды может достигать как минимум $235 млн. В частности, на начало августа кошельки владельцев Finiko и аффилированных сервисов контролировали 4,66 тысяч BTC, после чего большая часть суммы была выведена на Huobi. Также на балансах идентифицированных Ethereum-адресов тогда оставалось $42 млн. Это в пять раз меньше, чем месяцем ранее.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба