23 ноября 2021 ТАСС
«Нужно продолжать уже более такую, глубокую, дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку <...> Сегодня общий порог - это 600 тыс. рублей, но этому порогу уже 20 лет», - заявил Уваров, говоря о модернизации системы сообщения Росфинмониторингу об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Он также отметил, что когда федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступал в силу в 2001 году, такое требование не было обременительным. Сегодня, по мнению Уварова, это избыточная нагрузка на кредитные организации. «Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос пусть о незначительном, но тем не менее, повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов», - добавил он.
Практически все изменения, которые были внесены в закон за последние три года, как отметил глава департамента ЦБ, так или иначе увеличивали нагрузку на финансовые институты и им должны дать «возможность оптимизировать процессы в тех местах, в которых это не является критичным в целом для эффективности системы».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба