13 января 2022 ForkLog
Неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом в своем Telegram-канале сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.
Транзакцию осуществили 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника.
По данным расследования Менделеева, с кошелька Coinbase с помощью заранее написанного скрипта сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков.
Данные: Telegram-канал «Менделеевщина!».
Эксперт предположил, что представители BTC-e могли готовиться к арестам и написали скрипт на случай необходимости «быстро замести следы».
«За этим переводом может стоять только тот, у кого были закрытые ключи к кошельками биржи, и это точно не Винник, так как в этот момент он был уже арестован», – заявил Менделеев в комментарии ForkLog.
Он отметил, что для всех аналитических систем биткоины после выхода с адресов Coinbase из «украденных» превращаются практически в безрисковые. Последняя активность адреса, получившего биткоины с BTC-e, датирована 26 июля 2020 года.
ForkLog обратился за дополнительными разъяснениями к представителям аналитического инструмента Crystal Blockchain и биржи Coinbase. Мы дополним материал в ближайшее время.
«[Если кошелек действительно принадлежит Coinbase], придется признать, что один из крупнейших скамов в истории индустрии был отмыт под самым носом у ФБР через американскую же биржу, для которой эта транзакция, к слову, стала одной из крупнейших в истории», – добавил Сергей Менделеев.
Транзакцию осуществили 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника.
По данным расследования Менделеева, с кошелька Coinbase с помощью заранее написанного скрипта сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков.
Данные: Telegram-канал «Менделеевщина!».
Эксперт предположил, что представители BTC-e могли готовиться к арестам и написали скрипт на случай необходимости «быстро замести следы».
«За этим переводом может стоять только тот, у кого были закрытые ключи к кошельками биржи, и это точно не Винник, так как в этот момент он был уже арестован», – заявил Менделеев в комментарии ForkLog.
Он отметил, что для всех аналитических систем биткоины после выхода с адресов Coinbase из «украденных» превращаются практически в безрисковые. Последняя активность адреса, получившего биткоины с BTC-e, датирована 26 июля 2020 года.
ForkLog обратился за дополнительными разъяснениями к представителям аналитического инструмента Crystal Blockchain и биржи Coinbase. Мы дополним материал в ближайшее время.
«[Если кошелек действительно принадлежит Coinbase], придется признать, что один из крупнейших скамов в истории индустрии был отмыт под самым носом у ФБР через американскую же биржу, для которой эта транзакция, к слову, стала одной из крупнейших в истории», – добавил Сергей Менделеев.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба