2 февраля 2022 ForkLog
Согласно документу, с 1 января 2016 по июль 2017 года Canton Business Corporation, оператор биржи BTC-e, перевела €45,3 млн и $30,9 млн на счета XP Solutions Limited в «Альфа-Банке». Транзакции осуществлялись через платежную систему MoneyPolo, одну из торговых марок MFS.
Владельцем Canton Business Corporation является россиянин Александр Винник, осужденный в декабре 2020 года на пять лет тюрьмы во Франции за отмывание средств через BTC-e.
Ранее Сергею Майзусу по решению районного суда Лимассола от 1 февраля 2019 года удалось взыскать с XP Solutions Limited более 1,86 млрд рублей в долларах и евро. На счета компании был наложен арест.
По утверждению истца, в июне 2020 года XP Solutions Limited вывела со счетов в «Альфа-Банке» более $90 млн, принадлежащих Canton Business Corporation, на свои счета в Новой Зеландии.
По состоянию на 8 февраля 2021 года приставы взыскали в пользу Сергея Майзуса только 58,8 млн рублей.
«Вывод указанных денежных средств именно в период признания и приведения в исполнение на территории РФ решения кипрского суда свидетельствует о том, что денежные средства выводились с целью исключить обращение взыскания на них», – говорится в исковом заявлении.
В комментарии ForkLog Сергей Майзус подчеркнул, что «Альфа-Банк» провел операцию по выводу средств, будучи предупрежденным о том, что по этим деньгам проходят судебные процедуры. Банк не уведомил Росфинмониторинг о проведении перевода.
Истец утверждает, что «Альфа-Банк» не провел соответствующую идентификацию в отношении XP Solutions Limited и Canton Business Corporation.
«Банк не учел, что компания XP Solutions Limited является поставщиком финансовых услуг на платежной платформе FXOpen, зарегистрированной в Сент-Китс и Невис и включенной ЦБ РФ в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», – говорится в иске.
По имеющимся у стороны истца сведениям, деньги Canton Business Corporation переведены в Новую Зеландию для обеспечения взыскания с компании штрафа в пользу Минфина США за отмывание денежных средств.
Сергей Майзус считает, что «Альфа-Банк» нарушил антиотмывочное законодательство, а вследствие действий ответчиков компания MoneyPolo понесла репутационные риски.
ForkLog направил запрос в «Альфа-Банк».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба