5 апреля 2022 Finance Magnates
С момента запуска, в Черном списке ЦБ оказались 1,501 организаций с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности
Даже в условиях экстремальной ситуации, сложившейся в стране из-за введенных антироссийских мега-санкций, и несмотря на кризис банковского сектора, гиперинфляцию, резкую девальвацию рубля и тому подобное, российский финансовый мегарегулятор стоит на страже границ, и, мониторя интернет-пространство, продолжает выявлять нелегальных профучастников финансового рынка.
Таким образом, Банк России продолжает расширять, в существенно ускоренном темпе, запущенный в прошлом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Только за один месяц март (период существенного ужесточения военного конфликта в Украине) ЦБ выявил и добавил 139 участников (см. ниже) внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора).
Таким образом, с момента запуска Списка в июне 2021 года, в него добавились 1,501 организация и проект с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.
Напомним, что 1 июня прошлого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Мартовские выявленные нелегалы:
CFMerchants CHOICE OF CHAMPIONS
HedgeStone Assets
MY24COIN, My24-Coin, 24 COIN HRS LIMITED
OctexTrade
Profited Fx Fnc, ProfitedFxFnc
StallionFxTrade Group, SUREMARKETFX LTD, SureMarketFx INTL Limited, SureMarketFx Africa (Pty) Ltd
STRATEGIC FX TRADING
Zmarket
ЮНИВЕРС ИНВЕСТ-СЕРВИС
Alpha Prime, Alpha FX Prime
Arb Capital
CEDARFX FOREX BROKER, CedarFX, Cedar LLC
MY FOREX TRADE, My Forex Trade Capital, FX-UNIONS
PALOmarket
PRIMEBITTS, PRIME BITTS
PrimeFirmTrade LTD
TREDEXO, ABAX Inc.
WalFlo
WBIINVEST
MARLPARKLTD.COM
LCMFX, Luctor ltd
PROFX MARKETS, PRO FX, PROFX, ПРОФКС
RMMARKETS.COM
ACE FX
AmberFX Trader, Swiss-Tex
Forex24 Market, Forex24 Market Ltd, FOREX24 MARKET COMPANY
INTERCON FX BOTS
INVESTCOM
COINEVO
TradingTech
Cryptomegaoptions Corp
EmpireFXM
Grace FX Mining Pool, Grace FX
JCI Trade
JMI Brokers, JMI Brokers LTD, JMI
LOT, LOT CAPITAL
Metaversesworld
DeliTraders
VENTUS CAPITAL
Wasatah Capital Company, Wasatah Capital, INVESTMENT FOR LIFE, Wasatah Company
Abbit
SolidStocks
Traders-Plus
VOMAIN
5ringsCapital
Enevita, Smart Enevita
Forex Prodigies, Forex Prodigies Inc.
Gainmetafx Limited, GAINMETAFX
Galan Trade Ltd, Vigo and Co LLC, Galan Trade
GALINGO, GALINGO Global
Infini Trade
Maximum FX Trade
Saxo-fx24 Limited, SAXO FX
CLIENT.FREEDOM-FIN.COM
CTDLX
Crypto Stallions Pro
EQUALITYFIN
Italiansinvest
LiveFxStock
MARKET-GOLD
OXAIG, OIG
Tiron Invest, TironInvest, Ineffable Group LTD
TRUSTPIXS, Trust Pixs Limited
247 ProTrade
365Falcon
Crypto Currency Experts, C.C.Experts
Gordon Zack
LiberalFX, Liberal Forex
Orbit GTM
Ultimate Pinnacle
WAM-Capital UK Ltd, Gabioni Limited, WAM-Capital
BTEC Global, Investmetaco
Ellipse Group
ELONMUSKSTOCKFX.COM
ENEREL
FX Expert Trade, FX Expert Trade Limited
Invest Union LTD
PROLIGON, BUILDING SMART SYSTEMS IT SRL
Rave Fx Trades LLC, Rave Fx Trades Canada Inc, RFxT Limited, RFxT Ltd., Rave Fx Trades
Swiss Crypto Banc, SwissCryptoBanc, SWISS LIMITED
Tarex Trading FX, Tarex Trading Forex Markets Investment Limited, Financial Trade Markets
Trademore PRO FX, Trademoreprofx Markets Incorporation, Trademoreprofx, Trademoreprofx Trading
Traders Fx Option
Ultimate Pristine Fx Trade, UltimatePristineFxTrade
UTRUST.LTD, Sun Financial, MIL UK
24FXODDPRO (CFXS) Trades Limited
Brown Finances
Canoodle Solutions Ltd, Finvizpro
Finansys FX Limited, Finansys-FX
GLOBALFX.PRO
Qtrade Limited
Swiss29
BNI Corp
BUILD-CAPITAL, Build-Capital LTD, Capitaltechnology LTD
Empress Royalty, EmpressRoyalty
FullMarkets, Beradora LTD
Global Traders Forex, Global Traders FX, Gt Fx
LIGHTMARKETS, Light Markets, Light Markets Ltd
SGX Reit, SGX Райт, ООО СГХ Рейт
Unique Fx Coins Broker, Unique Fx Coins Group Ltd
Your Profit Space
Brilliabake
FGAM, Faith Guard Asset Management, FGAM Ltd
IQTrades Crypto, IQ Trades CryptoCapital Advisors Corporation, Monee Capital Advisors
Trado Banco
AxeProGroup
BRIGHTERFIELDSTRADE, BrighterFields
BTC Convert, Convert
Hodlalliancefx
Quicklyon
TheHotFX
CryptoCoinFox
EURO-TRADES 4, EuroTrades
FaireForex
FINANCIAL AUTORITY LTD
HOLDERS CAPITAL, CAPITAL HOLDER, Fx1pro
Hovarotrade
Altex Trade ALX
CBS market
FxBase
P24O Ltd, FxCityIndex, FxCity Index
Сrypto Currency Trade
Elite Coin Trade
IGC Trades
IndexEvolve, Evolve, Evolve Invest Limited
Maxglobal, Max Global FX
MBITRADING.COM
Positron-Ltd
Stocks & Shares Capital
TopCapital24
AXATRADE
BlockchainCapital
FoxNewsTrade
RLT
Sander FX, Сандер FX, Gembell Limited
TRUST-FINANCIAL-PLANNING.COM
Deal Ervin
Spry-LTD
Trade True
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Даже в условиях экстремальной ситуации, сложившейся в стране из-за введенных антироссийских мега-санкций, и несмотря на кризис банковского сектора, гиперинфляцию, резкую девальвацию рубля и тому подобное, российский финансовый мегарегулятор стоит на страже границ, и, мониторя интернет-пространство, продолжает выявлять нелегальных профучастников финансового рынка.
Таким образом, Банк России продолжает расширять, в существенно ускоренном темпе, запущенный в прошлом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Только за один месяц март (период существенного ужесточения военного конфликта в Украине) ЦБ выявил и добавил 139 участников (см. ниже) внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора).
Таким образом, с момента запуска Списка в июне 2021 года, в него добавились 1,501 организация и проект с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.
Напомним, что 1 июня прошлого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Мартовские выявленные нелегалы:
CFMerchants CHOICE OF CHAMPIONS
HedgeStone Assets
MY24COIN, My24-Coin, 24 COIN HRS LIMITED
OctexTrade
Profited Fx Fnc, ProfitedFxFnc
StallionFxTrade Group, SUREMARKETFX LTD, SureMarketFx INTL Limited, SureMarketFx Africa (Pty) Ltd
STRATEGIC FX TRADING
Zmarket
ЮНИВЕРС ИНВЕСТ-СЕРВИС
Alpha Prime, Alpha FX Prime
Arb Capital
CEDARFX FOREX BROKER, CedarFX, Cedar LLC
MY FOREX TRADE, My Forex Trade Capital, FX-UNIONS
PALOmarket
PRIMEBITTS, PRIME BITTS
PrimeFirmTrade LTD
TREDEXO, ABAX Inc.
WalFlo
WBIINVEST
MARLPARKLTD.COM
LCMFX, Luctor ltd
PROFX MARKETS, PRO FX, PROFX, ПРОФКС
RMMARKETS.COM
ACE FX
AmberFX Trader, Swiss-Tex
Forex24 Market, Forex24 Market Ltd, FOREX24 MARKET COMPANY
INTERCON FX BOTS
INVESTCOM
COINEVO
TradingTech
Cryptomegaoptions Corp
EmpireFXM
Grace FX Mining Pool, Grace FX
JCI Trade
JMI Brokers, JMI Brokers LTD, JMI
LOT, LOT CAPITAL
Metaversesworld
DeliTraders
VENTUS CAPITAL
Wasatah Capital Company, Wasatah Capital, INVESTMENT FOR LIFE, Wasatah Company
Abbit
SolidStocks
Traders-Plus
VOMAIN
5ringsCapital
Enevita, Smart Enevita
Forex Prodigies, Forex Prodigies Inc.
Gainmetafx Limited, GAINMETAFX
Galan Trade Ltd, Vigo and Co LLC, Galan Trade
GALINGO, GALINGO Global
Infini Trade
Maximum FX Trade
Saxo-fx24 Limited, SAXO FX
CLIENT.FREEDOM-FIN.COM
CTDLX
Crypto Stallions Pro
EQUALITYFIN
Italiansinvest
LiveFxStock
MARKET-GOLD
OXAIG, OIG
Tiron Invest, TironInvest, Ineffable Group LTD
TRUSTPIXS, Trust Pixs Limited
247 ProTrade
365Falcon
Crypto Currency Experts, C.C.Experts
Gordon Zack
LiberalFX, Liberal Forex
Orbit GTM
Ultimate Pinnacle
WAM-Capital UK Ltd, Gabioni Limited, WAM-Capital
BTEC Global, Investmetaco
Ellipse Group
ELONMUSKSTOCKFX.COM
ENEREL
FX Expert Trade, FX Expert Trade Limited
Invest Union LTD
PROLIGON, BUILDING SMART SYSTEMS IT SRL
Rave Fx Trades LLC, Rave Fx Trades Canada Inc, RFxT Limited, RFxT Ltd., Rave Fx Trades
Swiss Crypto Banc, SwissCryptoBanc, SWISS LIMITED
Tarex Trading FX, Tarex Trading Forex Markets Investment Limited, Financial Trade Markets
Trademore PRO FX, Trademoreprofx Markets Incorporation, Trademoreprofx, Trademoreprofx Trading
Traders Fx Option
Ultimate Pristine Fx Trade, UltimatePristineFxTrade
UTRUST.LTD, Sun Financial, MIL UK
24FXODDPRO (CFXS) Trades Limited
Brown Finances
Canoodle Solutions Ltd, Finvizpro
Finansys FX Limited, Finansys-FX
GLOBALFX.PRO
Qtrade Limited
Swiss29
BNI Corp
BUILD-CAPITAL, Build-Capital LTD, Capitaltechnology LTD
Empress Royalty, EmpressRoyalty
FullMarkets, Beradora LTD
Global Traders Forex, Global Traders FX, Gt Fx
LIGHTMARKETS, Light Markets, Light Markets Ltd
SGX Reit, SGX Райт, ООО СГХ Рейт
Unique Fx Coins Broker, Unique Fx Coins Group Ltd
Your Profit Space
Brilliabake
FGAM, Faith Guard Asset Management, FGAM Ltd
IQTrades Crypto, IQ Trades CryptoCapital Advisors Corporation, Monee Capital Advisors
Trado Banco
AxeProGroup
BRIGHTERFIELDSTRADE, BrighterFields
BTC Convert, Convert
Hodlalliancefx
Quicklyon
TheHotFX
CryptoCoinFox
EURO-TRADES 4, EuroTrades
FaireForex
FINANCIAL AUTORITY LTD
HOLDERS CAPITAL, CAPITAL HOLDER, Fx1pro
Hovarotrade
Altex Trade ALX
CBS market
FxBase
P24O Ltd, FxCityIndex, FxCity Index
Сrypto Currency Trade
Elite Coin Trade
IGC Trades
IndexEvolve, Evolve, Evolve Invest Limited
Maxglobal, Max Global FX
MBITRADING.COM
Positron-Ltd
Stocks & Shares Capital
TopCapital24
AXATRADE
BlockchainCapital
FoxNewsTrade
RLT
Sander FX, Сандер FX, Gembell Limited
TRUST-FINANCIAL-PLANNING.COM
Deal Ervin
Spry-LTD
Trade True
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter