Вчера правоохранительные органы США в рамках расследования деятельности хедж-фонда Galleon Group задержали 7 человек, подозреваемых в использовании инсайдерской информации в корыстных целях. Аналогичные обвинения были предъявлены еще 7 трейдерам и юристам. Как заявили вчера прокурор Манхэттена Прит Бхарара, директор SEC по контролю за исполнением закона Роберт Хузами и представитель ФБР Джозеф Демарест, руководство разветвленной сетью информаторов и сообщников осуществлялось бывшим сотрудником Galleon Group Зви Гоффером.
В частности, в 2007 году благодаря инсайдерской информации он заработал значительную сумму на сделке компании Avaya с фондами прямых инвестиций Silver Lake и TPG Capital. Кроме того, трейдер использовал в личных целях полученные сведения о поглощениях Kronos и Hilton Hotels. По данным следствия, Зви Гоффер и его сообщники совершили незаконные сделки на общую сумму в 40 млн долларов. Представители правоохранительных органов отмечают, что для сокрытия следов своих преступлений мошенники использовали методы наркоторговцев. Например, пытаясь избежать слежки со стороны властей, они пользовались мобильными телефонами с картами предоплаты.
Напомним, расследование по делу Galleon Group, управляющей активами на сумму 7 млрд долларов, было начато в октябре, когда глава этого хедж-фонда Радж Раджаратнам был арестован по обвинению в инсайдерской торговле. По данным следствия, благодаря мошенническим действиям его компания заработала около 20 млн долларов. Теперь бизнесмену грозит до 20 лет тюремного заключения.
ПАВЕЛ ТАРАСЕНКО
В частности, в 2007 году благодаря инсайдерской информации он заработал значительную сумму на сделке компании Avaya с фондами прямых инвестиций Silver Lake и TPG Capital. Кроме того, трейдер использовал в личных целях полученные сведения о поглощениях Kronos и Hilton Hotels. По данным следствия, Зви Гоффер и его сообщники совершили незаконные сделки на общую сумму в 40 млн долларов. Представители правоохранительных органов отмечают, что для сокрытия следов своих преступлений мошенники использовали методы наркоторговцев. Например, пытаясь избежать слежки со стороны властей, они пользовались мобильными телефонами с картами предоплаты.
Напомним, расследование по делу Galleon Group, управляющей активами на сумму 7 млрд долларов, было начато в октябре, когда глава этого хедж-фонда Радж Раджаратнам был арестован по обвинению в инсайдерской торговле. По данным следствия, благодаря мошенническим действиям его компания заработала около 20 млн долларов. Теперь бизнесмену грозит до 20 лет тюремного заключения.
ПАВЕЛ ТАРАСЕНКО
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба