30 января 2024 ForkLog
Гражданин Индии в суде США признал себя виновным в распространении наркотиков и отмывании денег. Сумма конфискованных у него криптовалют составила рекордные за историю DEA $150 млн.
Согласно судебным документам, 40-летний Банмит Сингх создал маркетинговые сайты на даркнет-маркетплейсах вроде Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa для продажи запрещенных веществ. Покупатели расплачивались криптовалютами.
С середины 2012 года по июль 2017 года обвиняемый контролировал по меньшей мере восемь дистрибьюторских точек в США. Операторы этих распределительных пунктов получали партии наркотиков из-за границы, а затем рассылали по стране и отправляли в Англию, Ирландию, Ямайку и Шотландию.
Сингха арестовали в Лондоне в апреле 2019 года. Он — один из восьми членов организации, осужденных по делу о незаконном обороте запрещенных веществ в Соединенных Штатах.
«Сингх и подобные ему торговцы думают, что могут действовать анонимно в даркнете и избегать преследования. Сегодняшнее признание вины, которое включает конфискацию примерно $150 млн в криптовалютах, демонстрирует, что Минюст будет привлекать к ответственности нарушителей законодательства США, независимо от того, каким образом они скрывают свою деятельность», — заявила представительница криминального департамента ведомства Николь Арджентьери.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Dark Web Vendor Pleads Guilty to Distributing Narcotics and Forfeits $150M
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) January 26, 2024
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) January 26, 2024
Согласно судебным документам, 40-летний Банмит Сингх создал маркетинговые сайты на даркнет-маркетплейсах вроде Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa для продажи запрещенных веществ. Покупатели расплачивались криптовалютами.
С середины 2012 года по июль 2017 года обвиняемый контролировал по меньшей мере восемь дистрибьюторских точек в США. Операторы этих распределительных пунктов получали партии наркотиков из-за границы, а затем рассылали по стране и отправляли в Англию, Ирландию, Ямайку и Шотландию.
Сингха арестовали в Лондоне в апреле 2019 года. Он — один из восьми членов организации, осужденных по делу о незаконном обороте запрещенных веществ в Соединенных Штатах.
«Сингх и подобные ему торговцы думают, что могут действовать анонимно в даркнете и избегать преследования. Сегодняшнее признание вины, которое включает конфискацию примерно $150 млн в криптовалютах, демонстрирует, что Минюст будет привлекать к ответственности нарушителей законодательства США, независимо от того, каким образом они скрывают свою деятельность», — заявила представительница криминального департамента ведомства Николь Арджентьери.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter