Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «ИНЭКО», сообщается на сайте регулятора.
ЦБ принял решение, руководствуясь тем, что кредитная организация не соблюдала законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и допускала нарушение требований регулятора.
«На протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО "ИНЭКО" (ООО) путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров», — уточняется в пресс-релизе.
Кроме того, эти изменения сопровождались существенным ростом объемов подозрительных клиентских операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот, подчеркивает регулятор. Эти сведения ЦБ передал в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В кредитной организации действует временная администрация — до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов РНКО в соответствии с федеральными законами приостановлены, уточняет ЦБ.
По величине активов «ИНЭКО» занимала 338 место в банковской системе РФ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба