5 декабря 2013
InvestTechFX Technologies – компания, которая оказывает услуги в сфере интернет-трейдинга. В результате расследования, которое ведет КККП, всплыла мошенническая схема, раскинувшаяся на 10 стран и три континента. В результате работы этой схемы инвесторы со всего мира потеряли сотни миллионов долларов.
КККП предполагает, что в промежутке между 1 января 2008 года и 25 ноября 2013 года Алан Зер (48 лет) и Рони Спектор (51 год) управляли сайтом http://www.investtechfx.com/ для привлечения инвесторов со всего мира с целью торговли на рынке форекс. Инвесторы размещали свои фонды на счетах, полагая, что компания InvestTechFX вовлечена в активную торговлю на валютном рынке форекс. Однако расследования показало, что InvestTechFX не выполняла свои обязательства по клиентским торговым ордерам. Фонды просто переводились на личные счета Зера и Спектора. Инвесторы не могли вывести средства со счетов, тогда как компания отвечала на их требования предположительно не соответствующими действительности объяснениями.
28 ноября 2013 года КККП направила следователей с ордером на обыск в офис компании в Торонто, где было охмурено большинство жертв, переведших на счета компании свои средства. Во время обыска полиция обнаружила доказательства того, что компания представляла собой обычную «бойлерную», Три сотрудника, работавших в офисе, были арестованы, а позже освобождены, после того как дали юридическое обязательство явится в суд западного района города Торонто 3 января 2014 года.
Также полиция получила ордера на арест Зера и Спектора, которые, судя по всему, были разработчиками этой схемы. Их местонахождение остается неизвестным полиции, последний раз их видели в Израиле. КККП направила ориентировки на разыскиваемых в суд города Торонто.
«Сегодня, благодаря использованию новых технологий, мошенничество стало более изощренным, и это диктует необходимость в информированности и осмотрительности, - заявил суперинтендант Дейв Веллами из отдела КККП по финансовым преступлениям. – Мы стараемся выявлять, пресекать и ликвидировать подобного рода организации, чтобы защитить целоcтность нашей экономики и сохранить доверие инвесторов».
Общие потери инвесторов оцениваются в 4 миллиона долларов, а среди жертв, кроме граждан Канады, жители США, Тайваня, Филиппин, Испании, Венгрии, Израиля, Германии, Чехии, России и Австралии.
Как отмечает пресс-служба КККП, одной из особенностей «бойлерной» был профессионально сделанный интернет-сайт, на котором размещена обучающая информация, техническое описание торговой платформы, статьи по финансовым рынкам. Хотя организаторы аферы объявлены в розыск, сайт компании продолжает работать, она позиционируется на сайте как «настоящий ECN –брокер».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба