21 мая 2015 Finanz.ru
Deutsche Bank, один из крупнейших банков Германии, заподозрил свой московский филиал в случае возможного отмывании денег, полученных сомнительным путем. Банк уже проинформировал об этом Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin), сообщает РБК.
Осведомленные источники утверждают, что сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне, в результате чего рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например, использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Речь может идти идет о "сотнях миллионов евро", утверждает издание Manager Magazin.
Deutsche Bank не исключает, что сотрудники московского филиала могли "отмывать" деньги неких русских клиентов. Отметим, что происхождение этих денег неизвестно. В центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне уже прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка для изучения обстоятельств произошедшего. Сам Deutsche Bank пока проводит внутреннее расследование, на время которого "некоторое количество сотрудников московского филиала" отправлены в вынужденные отпуска. Банк предупредил о том, что примет жесткие меры в случае, если нарушения подтвердятся.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Осведомленные источники утверждают, что сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне, в результате чего рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например, использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Речь может идти идет о "сотнях миллионов евро", утверждает издание Manager Magazin.
Deutsche Bank не исключает, что сотрудники московского филиала могли "отмывать" деньги неких русских клиентов. Отметим, что происхождение этих денег неизвестно. В центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне уже прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка для изучения обстоятельств произошедшего. Сам Deutsche Bank пока проводит внутреннее расследование, на время которого "некоторое количество сотрудников московского филиала" отправлены в вынужденные отпуска. Банк предупредил о том, что примет жесткие меры в случае, если нарушения подтвердятся.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу