500 эстонских криптокомпаний лишились лицензий после скандала с отмыванием денег

15 июня 2020 BitCryptoNews
AGEA.TRADE

Является ли Биткойн действительно активом-убежищем?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
Власти Эстонии отозвали сотни лицензий криптофирм, после того, как страна в центре крупнейшего в Европе скандала, связанного с отмыванием денег.

Осенью прошлого года местная прокуратура обвинила подразделение Danske Bank A/S в участии в незаконных операциях по отмыванию денег на общую сумму $220 млрд. После разбирательств с банками, регуляторы переключили свое внимание на компании криптоиндустрии.

Эстония стала одной из первых европейских стран, которая поддержала технологии цифровых валют, но из-за роста мошенничества вынуждена была аннулировать более 500 лицензий компаний, которые так и не начали работать в течение шести месяцев после их получения.

Согласно Управлению финансового надзора, около 35% разрешений были отозваны, поскольку часть фирм использовали их в качестве прикрытия, чтобы осуществлять незаконную деятельность в других странах. Однако чистка еще не завершена и в дальнейшем лицензии могут лишиться и действующие компании, если они не совершают операции на территории Эстонии или их руководство находится заграницей.

В то время как прибалтийское государства ужесточает надзор за криптоиндустрией, Швейцария открывает новые возможности для бизнеса в данной сфере. Недавно местный финансовый регулятор впервые разрешил банку проводить операции с цифровыми активами.

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: https://bitcryptonews.ru/
12:44 Заявления представителей ФРС
12:10 Вопреки опасениям, спрос на риск сохраняется
12:09 Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Рекомендация - ПОКУПАТЬ
12:07 Акции ПАО «Лукойл». Рекомендация - ПОКУПАТЬ
12:06 Lyft отчитался о первой в своей истории скорректированной прибыли
12:05 Акции Robinhood выросли за сутки на 30% с лишним на новостях от Кэти Вуд
12:03 Goldman Sachs: S&P 500 может снизиться на 10%
12:02 Citigroup изменил рекомендации по USD против валют ЕМ и позитивно оценивает ОФЗ
12:01 Наиболее подходящие акции США для активных трейдеров
12:00 WATCH, или смотри за Крамером
11:59 О новостях для Газпрома и восстановлении металлургов
11:58 Коронавирус. Темпы роста числа заболевших продолжают ускоряться
11:57 О текущей ситуации на рынке акций
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка https://elitetrader.ru/index.php?newsid=508576 обязательна Условия использования материалов