21 декабря 2020 ForkLog
Житель американского города Нортборо Остин Недвед признал вину по делу о мошенничестве и отмывании денег через p2p-платформы Paxful и LocalBitcoins. Схема была направлена на пожилых людей и принесла мужчине и его сообщникам более $630 000, говорится в сообщении Минюста США.
Недвед покупал и продавал биткоины за наличные, полученные от жертв мошеннических схем. По данным ведомства, существовало два возможных варианта обмана.
Первый предполагал якобы выигрыш в лотерею. Для перевода средств требовалось оплатить сборы или пошлины. Во втором случае люди становились жертвами романтических афер.
В июне 2018 года Недвед помог 78-летней женщине обменять $100 000 на биткоины, чтобы она помогла потенциальному жениху с нефтяным бизнесом. Спустя несколько дней сообщники похитили у жертвы еще $40 000.
Власти обвинили мужчину в пособничестве мошенничестве и сговоре в целях отмывания денег. Каждый из эпизодов предусматривает до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы. Суд вынесет приговор Недведу 7 апреля 2021 года.
Напомним, один из создателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Джозеф Фаркас получил год тюрьмы и штраф в $250 000 за организацию мошеннического ICO.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Недвед покупал и продавал биткоины за наличные, полученные от жертв мошеннических схем. По данным ведомства, существовало два возможных варианта обмана.
Первый предполагал якобы выигрыш в лотерею. Для перевода средств требовалось оплатить сборы или пошлины. Во втором случае люди становились жертвами романтических афер.
В июне 2018 года Недвед помог 78-летней женщине обменять $100 000 на биткоины, чтобы она помогла потенциальному жениху с нефтяным бизнесом. Спустя несколько дней сообщники похитили у жертвы еще $40 000.
Власти обвинили мужчину в пособничестве мошенничестве и сговоре в целях отмывания денег. Каждый из эпизодов предусматривает до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы. Суд вынесет приговор Недведу 7 апреля 2021 года.
Напомним, один из создателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Джозеф Фаркас получил год тюрьмы и штраф в $250 000 за организацию мошеннического ICO.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter