В понедельник США предприняли самый решительный шаг, чтобы расправиться с популярной криптобиржей.
Биткоин не может закрепиться выше $28000 за монету. Курс снизился недавно и торгуется около $27130 на новостях о новом иске к криптобирже Binance со стороны американского регулятора — Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
CFTC утверждает, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа и ее генеральный директор Чанпэн Чжао регулярно нарушали американские правила торговли деривативами. По словам регулятора, Binance должна была зарегистрироваться в агентстве несколько лет назад и продолжает нарушать правила CFTC.
CFTC является гражданским государственным органом, поэтому она не может возбуждать уголовные дела против компаний или добиваться тюремного заключения для отдельных лиц. Однако иски со стороны регулирующего органа могут привести к крупным штрафам и другим санкциям в отношении компаний и частных лиц.
Помимо подачи в суд на Чжао и несколько компаний Binance, CFTC также заявила, что Сэмюэль Лим, бывший директор Binance по соблюдению требований, нарушил закон.
Агентство заявило, что Чжао, Лим и другие старшие менеджеры не смогли должным образом контролировать деятельность Binance и предприняли шаги, нарушающие законы США, в том числе инструктировали американских клиентов, как использовать виртуальные частные сети или VPN, чтобы скрыть свое местоположение, а также открывали VIP-клиентам счета на Binance от лица подставных компаний.
CFTC также утверждает, что Binance не удалось внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. Агентство заявило, что оно также не установило необходимых гарантий для установления истинной личности клиентов. По крайней мере, на май 2022 года компания не подавала ни одного отчета о подозрительной деятельности в США.
CFTC также сообщила, что собственные документы Binance за август 2020 года показали, что платформа заработала 63 миллиона долларов в виде комиссий от транзакций с деривативами, и что около 16% ее счетов принадлежат клиентам из США.
CFTC является одним из нескольких органов США, расследующих деятельность Binance. Служба внутренних доходов, а также федеральные прокуроры, изучали, как Binance соблюдает обязательства по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по Безопасности и Обмену тщательно изучает, поддерживает ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу