Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
ФРС обвинили Customers Bank в нарушении AML стандартов в работе с криптокомпаниями » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

ФРС обвинили Customers Bank в нарушении AML стандартов в работе с криптокомпаниями

12 августа 2024
Customers Bank обслуживает Galaxy Digital, Coinbase и Circle. Customers Bank предлагал криптоклиентам доступ к круглосуточным USD транзакциям на платформе CBIT на основе блокчейна. Банк не предоставлял услуги по покупке/хранению криптовалюты.

ФРС отметило CBIT в претензиях и обязало банк его за 30 дней сообщать о “любых новых стратегических инициативах, продуктах, услугах или отношениях с третьими сторонами, связанных со стратегией цифровых активов”; и предоставить описание, как они планируют собирать информацию о клиентах.

________________
В июне CLO Coinbase Пол Гревал заявил, что финансовые регуляторы, включая SEC, FDIC и Совет ФРС, оказывают давление на банки с целью отказать криптовалютным компаниям в доступе к федеральной банковской системе.