19 августа 2024 ForkLog
Правоохранительные органы Индии арестовали мужчину, подозреваемого в похищении двух сотрудников рухнувшей финансовой пирамиды BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах.
По версии следствия, житель Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт стал жертвой мошеннической схемы, купив нативную монету проекта BitConnect Coin. В попытке «вернуть инвестиции» он вместе с сообщниками похитил двух сотрудников скам-проекта и вымогал у них 2091 BTC, 11 000 LTC и около $1,7 млн (145 млн индийских рупий) в обмен на освобождение.
Бхатта арестовали 13 августа. Он признался, что заплатил подельникам $34 млн (2,9 млрд индийских рупий) за «их активное участие». Эту сумму они потратили на покупку недвижимого имущества, золота и других активов.
Правоохранители изъяли у фигурантов различное имущество общей стоимостью $52 млн (4,4 млрд индийских рупий). Расследование продолжается.
Криптовалютная финансовая пирамида BitConnect действовала с 2016 по 2018 год. В результате ее краха 4000 человек из 95 стран потеряли около $2,4 млрд. Инициативная группа пострадавших подала коллективный иск в суд Южного округа Флориды.
22 февраля 2022 года власти США выдвинули заочное обвинение в мошенничестве против основателя проекта Сатиша Кумбхани. Также расследование в его отношении вели полиция Индии и SEC. Местоположении Кумбхани неизвестно до сих пор.
Ведущий промоутер BitConnect в США Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве в сентябре 2021 года. Суд приговорил его к 38 месяцам тюрьмы и обязал вернуть инвесторам $24 млн.
Консультанта проекта в Австралии Джона Бигаттона признали виновным в предоставлении нелицензированных финансовых услуг. Он получил три года ограничения свободы при условии хорошего поведения. Пять лет он не сможет управлять никаким бизнесом.
По версии следствия, житель Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт стал жертвой мошеннической схемы, купив нативную монету проекта BitConnect Coin. В попытке «вернуть инвестиции» он вместе с сообщниками похитил двух сотрудников скам-проекта и вымогал у них 2091 BTC, 11 000 LTC и около $1,7 млн (145 млн индийских рупий) в обмен на освобождение.
Бхатта арестовали 13 августа. Он признался, что заплатил подельникам $34 млн (2,9 млрд индийских рупий) за «их активное участие». Эту сумму они потратили на покупку недвижимого имущества, золота и других активов.
Правоохранители изъяли у фигурантов различное имущество общей стоимостью $52 млн (4,4 млрд индийских рупий). Расследование продолжается.
Криптовалютная финансовая пирамида BitConnect действовала с 2016 по 2018 год. В результате ее краха 4000 человек из 95 стран потеряли около $2,4 млрд. Инициативная группа пострадавших подала коллективный иск в суд Южного округа Флориды.
22 февраля 2022 года власти США выдвинули заочное обвинение в мошенничестве против основателя проекта Сатиша Кумбхани. Также расследование в его отношении вели полиция Индии и SEC. Местоположении Кумбхани неизвестно до сих пор.
Ведущий промоутер BitConnect в США Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве в сентябре 2021 года. Суд приговорил его к 38 месяцам тюрьмы и обязал вернуть инвесторам $24 млн.
Консультанта проекта в Австралии Джона Бигаттона признали виновным в предоставлении нелицензированных финансовых услуг. Он получил три года ограничения свободы при условии хорошего поведения. Пять лет он не сможет управлять никаким бизнесом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба