10 марта 2025 ForkLog
Ситуация с блокировкой кошельков российской биржи Garantex компанией Tether имеет многоуровневые причины, связанные как с международными санкциями, так и с противодействием отмыванию денег. Об этом ForkLog рассказал директор по аналитике «Шард» Федор Иванов.
Эксперт напомнил, что американские регуляторы обвиняли Garantex в отмывании денег даркнет-маркетплейса Hydra и хакерских группировок еще в апреле 2022 года. Тогда Минфин США внес платформу в санкционный список.
Участие правоохранительных структур из стран вроде Финляндии, Эстонии, Германии и Нидерландов указывает на активное противодействие не только обходу антироссийских санкций, но и на борьбу с финансовыми преступлениями, включая наркоторговлю, считает аналитик.
Для российского крипторынка дальнейший сценарий в сложившейся ситуации пока остается неопределенным. С одной стороны, отсутствие регулирования делает всю отрасль уязвимой, а клиентов бирж в полной мере беззащитными перед подобными кризисами.
Потери Garantex, оцениваемые на уровне более 2 млрд рублей, могут сказаться как на финансовом состоянии компании, так и на доверии пользователей. По мнению Иванова, это должно стать сигналом для российских властей об острой необходимости формализации и регулирования криптосферы.
К примеру, интеграция российских криптобирж в регулируемую финансовую систему могла бы сделать ее деятельность более прозрачной и устойчивой. Несмотря на некоторые подвижки со стороны ЦБ РФ в отношении криптовалют, текущие меры недостаточны для полноценной легализации отрасли, подчеркнул эксперт.
Для российских пользователей данный инцидент означает усиление рисков, связанных с использованием активов, прошедших через проблемные площадки. Эксперт напоминает, что даже если Garantex восстановит работу, криптовалюта, связанная с этой биржей, останется в статусе «высокорискованной».
«В данном случае надо понимать, что криптовалюта, прошедшая через кошельки Garantex всегда имеет риски быть заблокированной. При этом, вероятнее, что это сделает не эмитент, а какая-нибудь биржа или обменник», — заявил Иванов.
Хотя такая ситуация актуальна в первую очередь для монет вроде USDT и USDC, аналогичные риски касаются и биткоина, считает Иванов. Возможное влияние на трансграничные расчеты подчеркивает важность этого инцидента не только для частных пользователей, но и для бизнеса, который использует биржи для внешнеэкономической деятельности.
Касательно дальнейших блокировок эксперт считает, что пока невозможно сделать однозначные выводы без официальных заявлений американских властей. Однако если речь идет о санкционной политике, направленной на ограничение обходных схем, то риск для других платформ нельзя исключать.
«Лучше всего от такого спасает открытый конкурентный рынок, представленный многими игроками, которые работают в соответствии с международными стандартами. Но у нас пока об этом даже не говорят», — подчеркнул Иванов.
Биржа Garantex нашла решение проблемы с Tether
Команда биржи Garantex пригласила пользователей в московский офис для решения проблемы с блокировкой активов компанией Tether.
«Мы разработали решение по заблокированным активам и приглашаем пользователей с положительным остатком на аккаунтах на личную встречу», — говорится в официальном сообщении.
Клиентам предлагают оформить заявку через бот в Telegram с указанием имени, а также привязанных к аккаунту электронной почты и номера телефона.
О планах касательно возобновления работы площадки в Garantex пока не сообщали.
Дмитрий Мачихин: дело Garantex плохо пахнет
В рамках «Подкастового общества» на YouTube-канале ForkLog основатель AML-сервиса BitOK Дмитрий Мачихин объяснил, почему денег Garantex больше нет, чего опасаться держателям USDT, кому на самом деле принадлежат централизованные криптоактивы и есть ли будущее у российского криптобизнеса.
Недавняя блокировка на 2,5 млрд рублей и изъятие домена властями США стали поводом для паники среди пользователей. По словам Мачихина, ликвидность обменника серьезно пострадала:
«Этих денег больше нет. Они заблокированы, арестованы и сняты».
Эксперт подчеркнул, что прямого ущерба обычным пользователям нет, но взаимодействовавшие с замороженными адресами кошельки могут получить метку Seized Funds, осложняющую их использование.
Мачихин назвал ситуацию закономерной:
«Tether — централизованный эмитент. Все знали о функциях смарт-контрактов, позволяющих замораживать или допечатывать токены».
На реплику CEO Exved Сергея Менделеева о «черном лебеде» эксперт ответил:
«Блокировка не была неожиданной. Tether годами сотрудничает с аналитическими компаниями вроде Chainalysis. Рост оборота Garantex привлек внимание — отсюда и последствия».
Мачихин подчеркнул, что все это связано не только с санкциями.
«Когда в дело вступает Секретная служба США, это всегда “пахнет” скрытыми мотивами. Деньги Garantex больше не вернутся — их забрали навсегда. Но главное, что простые пользователи не пострадают, если их кошельки не связаны с арестованными адресами», — пояснил он.
Минюст США опубликовал отчет о блокировке Garantex
Министерство юстиции США подтвердило блокировку доменов Garantex и заморозку $26 млн на кошельках криптовалютной биржи.
Согласно пресс-релизу, торговая платформа способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, а также нарушала международные санкции. С 2019 года оборот цифровых активов на бирже составил не менее $96 млрд.
Минюст проводил операцию совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии.
В рамках дела американские власти предъявили обвинения гражданину Литвы Алексею Бещекову и россиянину Александру Мира Серде (ранее Александр Нтифо-Сиао), проживающему в ОАЭ. Им вменяют сговор с целью отмывания денег, нарушение санкций и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег — обоим грозит до 20 лет лишения свободы.
«Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бещеков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бещеков был основным техническим администратором [биржи] и отвечал за получение и поддержание ее критической инфраструктуры, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда являлся соучредителем и главным коммерческим директором Garantex», — заявили представители Минюста.
Власти считают, что обвиняемые знали об отмывании преступных доходов через их платформу и предпринимали шаги для сокрытия этого факта. После введения ограничений в отношении Garantex в 2022 году руководители биржи продолжили заниматься преступной деятельностью.
Минюст США также сообщил о конфискации доменов Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, поскольку они связаны с администрированием площадки. Правоохранители Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых размещались операции биржи.
«Власти по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Кроме того, правоохранительные органы США заморозили более $26 млн средств, которые использовались для содействия деятельности по отмыванию денег», — говорится в документе.
Дальнейшим расследованием занимаются Секретная служба США и ФБР.
В конце пресс-релиза представители Минфина поблагодарили компании Tether и Elliptic за «активную помощь в расследовании».
Эксперт напомнил, что американские регуляторы обвиняли Garantex в отмывании денег даркнет-маркетплейса Hydra и хакерских группировок еще в апреле 2022 года. Тогда Минфин США внес платформу в санкционный список.
Участие правоохранительных структур из стран вроде Финляндии, Эстонии, Германии и Нидерландов указывает на активное противодействие не только обходу антироссийских санкций, но и на борьбу с финансовыми преступлениями, включая наркоторговлю, считает аналитик.
Для российского крипторынка дальнейший сценарий в сложившейся ситуации пока остается неопределенным. С одной стороны, отсутствие регулирования делает всю отрасль уязвимой, а клиентов бирж в полной мере беззащитными перед подобными кризисами.
Потери Garantex, оцениваемые на уровне более 2 млрд рублей, могут сказаться как на финансовом состоянии компании, так и на доверии пользователей. По мнению Иванова, это должно стать сигналом для российских властей об острой необходимости формализации и регулирования криптосферы.
К примеру, интеграция российских криптобирж в регулируемую финансовую систему могла бы сделать ее деятельность более прозрачной и устойчивой. Несмотря на некоторые подвижки со стороны ЦБ РФ в отношении криптовалют, текущие меры недостаточны для полноценной легализации отрасли, подчеркнул эксперт.
Для российских пользователей данный инцидент означает усиление рисков, связанных с использованием активов, прошедших через проблемные площадки. Эксперт напоминает, что даже если Garantex восстановит работу, криптовалюта, связанная с этой биржей, останется в статусе «высокорискованной».
«В данном случае надо понимать, что криптовалюта, прошедшая через кошельки Garantex всегда имеет риски быть заблокированной. При этом, вероятнее, что это сделает не эмитент, а какая-нибудь биржа или обменник», — заявил Иванов.
Хотя такая ситуация актуальна в первую очередь для монет вроде USDT и USDC, аналогичные риски касаются и биткоина, считает Иванов. Возможное влияние на трансграничные расчеты подчеркивает важность этого инцидента не только для частных пользователей, но и для бизнеса, который использует биржи для внешнеэкономической деятельности.
Касательно дальнейших блокировок эксперт считает, что пока невозможно сделать однозначные выводы без официальных заявлений американских властей. Однако если речь идет о санкционной политике, направленной на ограничение обходных схем, то риск для других платформ нельзя исключать.
«Лучше всего от такого спасает открытый конкурентный рынок, представленный многими игроками, которые работают в соответствии с международными стандартами. Но у нас пока об этом даже не говорят», — подчеркнул Иванов.
Биржа Garantex нашла решение проблемы с Tether
Команда биржи Garantex пригласила пользователей в московский офис для решения проблемы с блокировкой активов компанией Tether.
«Мы разработали решение по заблокированным активам и приглашаем пользователей с положительным остатком на аккаунтах на личную встречу», — говорится в официальном сообщении.
Клиентам предлагают оформить заявку через бот в Telegram с указанием имени, а также привязанных к аккаунту электронной почты и номера телефона.
О планах касательно возобновления работы площадки в Garantex пока не сообщали.
Дмитрий Мачихин: дело Garantex плохо пахнет
В рамках «Подкастового общества» на YouTube-канале ForkLog основатель AML-сервиса BitOK Дмитрий Мачихин объяснил, почему денег Garantex больше нет, чего опасаться держателям USDT, кому на самом деле принадлежат централизованные криптоактивы и есть ли будущее у российского криптобизнеса.
Недавняя блокировка на 2,5 млрд рублей и изъятие домена властями США стали поводом для паники среди пользователей. По словам Мачихина, ликвидность обменника серьезно пострадала:
«Этих денег больше нет. Они заблокированы, арестованы и сняты».
Эксперт подчеркнул, что прямого ущерба обычным пользователям нет, но взаимодействовавшие с замороженными адресами кошельки могут получить метку Seized Funds, осложняющую их использование.
Мачихин назвал ситуацию закономерной:
«Tether — централизованный эмитент. Все знали о функциях смарт-контрактов, позволяющих замораживать или допечатывать токены».
На реплику CEO Exved Сергея Менделеева о «черном лебеде» эксперт ответил:
«Блокировка не была неожиданной. Tether годами сотрудничает с аналитическими компаниями вроде Chainalysis. Рост оборота Garantex привлек внимание — отсюда и последствия».
Мачихин подчеркнул, что все это связано не только с санкциями.
«Когда в дело вступает Секретная служба США, это всегда “пахнет” скрытыми мотивами. Деньги Garantex больше не вернутся — их забрали навсегда. Но главное, что простые пользователи не пострадают, если их кошельки не связаны с арестованными адресами», — пояснил он.
Минюст США опубликовал отчет о блокировке Garantex
Министерство юстиции США подтвердило блокировку доменов Garantex и заморозку $26 млн на кошельках криптовалютной биржи.
Согласно пресс-релизу, торговая платформа способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, а также нарушала международные санкции. С 2019 года оборот цифровых активов на бирже составил не менее $96 млрд.
Минюст проводил операцию совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии.
В рамках дела американские власти предъявили обвинения гражданину Литвы Алексею Бещекову и россиянину Александру Мира Серде (ранее Александр Нтифо-Сиао), проживающему в ОАЭ. Им вменяют сговор с целью отмывания денег, нарушение санкций и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег — обоим грозит до 20 лет лишения свободы.
«Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бещеков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бещеков был основным техническим администратором [биржи] и отвечал за получение и поддержание ее критической инфраструктуры, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда являлся соучредителем и главным коммерческим директором Garantex», — заявили представители Минюста.
Власти считают, что обвиняемые знали об отмывании преступных доходов через их платформу и предпринимали шаги для сокрытия этого факта. После введения ограничений в отношении Garantex в 2022 году руководители биржи продолжили заниматься преступной деятельностью.
Минюст США также сообщил о конфискации доменов Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, поскольку они связаны с администрированием площадки. Правоохранители Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых размещались операции биржи.
«Власти по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Кроме того, правоохранительные органы США заморозили более $26 млн средств, которые использовались для содействия деятельности по отмыванию денег», — говорится в документе.
Дальнейшим расследованием занимаются Секретная служба США и ФБР.
В конце пресс-релиза представители Минфина поблагодарили компании Tether и Elliptic за «активную помощь в расследовании».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба