24 марта 2025 ForkLog
Согласно заявлению прокуратуры Восточного округа Вирджинии, преступники выстраивали доверительные отношения с пользователями, а затем перенаправляли их на фейковые сайты.
После внесения средства проходили через более чем 75 банковских счетов подставных компаний, а затем отправлялись за границу, маскируясь под внутренние переводы.
Сайты обещали жертвам высокий доход от предполагаемых инвестиций. Однако при попытке вывести средства мошенники требовали дополнительные платежи якобы для оплаты налогов на прибыль.
Часть украденных денег удалось изъять в 2023 году. Секретная служба США (SAS) обнаружила средства на счете иностранного банка и инициировала процесс гражданской конфискации. После достижения судебного соглашения американские власти получили право вернуть $7 млн.
Пострадавших призвали обратиться в SAS для возмещения убытков.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба