5 февраля 2014
Европейская Комиссия предложила считать уклонение от уплаты налогов «тяжким преступлением». Согласно статье 3(4) Предложения Европейской Комиссии по предупреждению использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования террористической активности (которая еще не утверждена), «уголовно наказуемыми деяниями» является участие в совершении в том числе таких «тяжких преступлений» как «налоговые преступления, находящиеся под юрисдикцией законодательства стран-членов, касающиеся прямых и косвенных налогов, которые касаются лишение свободы на срок от одного года».
Согласно кипрскому законодательству, лицо, признанное в умышленной неуплате налогов, может быть приговорено к тюремному заключению от одного года, таким образом, налоговые преступления автоматически попадают в разряд «тяжких».
В связи с предложениями Еврокомиссии, кипрский регулятор предупреждает регулируемые фирмы, что они будут обязаны следить за тем, не имеют ли целью транзакции их клиентов уклонение от уплаты налогов или отмывку «грязных» денег. Если у компании есть основания предполагать, что клиент может быть вовлечен в схемы уклонения от налогов или отмывки денег, то она должна уведомить соответствующие органы власти.
CySEC предупреждает, что все регулируемые компании должны принять соответствующие системы мер для идентификации и предотвращения подозрительных сделок. Компании также должны осуществлять мониторинг деловых контактов своих клиентов и убедиться в том, что реальные суммы, депонированные клиентами, соответствуют суммам, которые они указали при открытии счета и в экономическом профиле клиента.
«Мы не ждем, что регулируемые фирмы, будут определять, выполнили ли их клиенты свои налоговые обязательства по всему миру. Однако, они должны определить, есть ли разумные причины подозревать, что клиентские счета содержат поступления полученные от налоговых правонарушений, в случае таких подозрений регулируемые фирмы должны выполнить свои обязательства по информированию органов власти», - отмечается в пресс-релизе.
Согласно кипрскому законодательству, лицо, признанное в умышленной неуплате налогов, может быть приговорено к тюремному заключению от одного года, таким образом, налоговые преступления автоматически попадают в разряд «тяжких».
В связи с предложениями Еврокомиссии, кипрский регулятор предупреждает регулируемые фирмы, что они будут обязаны следить за тем, не имеют ли целью транзакции их клиентов уклонение от уплаты налогов или отмывку «грязных» денег. Если у компании есть основания предполагать, что клиент может быть вовлечен в схемы уклонения от налогов или отмывки денег, то она должна уведомить соответствующие органы власти.
CySEC предупреждает, что все регулируемые компании должны принять соответствующие системы мер для идентификации и предотвращения подозрительных сделок. Компании также должны осуществлять мониторинг деловых контактов своих клиентов и убедиться в том, что реальные суммы, депонированные клиентами, соответствуют суммам, которые они указали при открытии счета и в экономическом профиле клиента.
«Мы не ждем, что регулируемые фирмы, будут определять, выполнили ли их клиенты свои налоговые обязательства по всему миру. Однако, они должны определить, есть ли разумные причины подозревать, что клиентские счета содержат поступления полученные от налоговых правонарушений, в случае таких подозрений регулируемые фирмы должны выполнить свои обязательства по информированию органов власти», - отмечается в пресс-релизе.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба