25 марта 2016 ТАСС
Росфинмониторинг разработал так называемую матрицу террориста, с помощью которой российские банки смогут идентифицировать подозрительных клиентов, пишут сегодня «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Росфинмониторингу.
«Сейчас, - по словам этого источника, - матрицу начали тестировать крупнейшие российские банки». О результатах эксперимента Росфинмониторинг проинформирует FATF (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force, участницей которой является и Россия).
Финразведка, цитирует газета своего собеседника, также начала проводить регулярные встречи с ЦБ и частными банками, цель которых - оперативное информирование кредитных организаций о новых террористических угрозах. Ранее такой практики не было.
Источник «Известий» не стал конкретизировать содержание матрицы и раскрывать содержание портрета террористов, чтобы те не «поменяли свое лицо».
Матрица - это система оценки личности клиента, с помощью которой банки смогут определять, участвовал ли тот в деятельности организаций, связанных с формированием радикальной идеологии. Банки смогут также определять статус террористов (действующие и вернувшиеся) и их окружение, экономику спонсорства терроризма (легальная и теневая - торговля нефтью, оружием, похищение людей), отмечает издание.
Глава комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, председатель Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков считает нововведение позитивным. «Это мировая практика - США, Израиль давно применяют аналогичные матрицы», - отметил он.
http://tass.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Сейчас, - по словам этого источника, - матрицу начали тестировать крупнейшие российские банки». О результатах эксперимента Росфинмониторинг проинформирует FATF (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force, участницей которой является и Россия).
Финразведка, цитирует газета своего собеседника, также начала проводить регулярные встречи с ЦБ и частными банками, цель которых - оперативное информирование кредитных организаций о новых террористических угрозах. Ранее такой практики не было.
Источник «Известий» не стал конкретизировать содержание матрицы и раскрывать содержание портрета террористов, чтобы те не «поменяли свое лицо».
Матрица - это система оценки личности клиента, с помощью которой банки смогут определять, участвовал ли тот в деятельности организаций, связанных с формированием радикальной идеологии. Банки смогут также определять статус террористов (действующие и вернувшиеся) и их окружение, экономику спонсорства терроризма (легальная и теневая - торговля нефтью, оружием, похищение людей), отмечает издание.
Глава комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, председатель Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков считает нововведение позитивным. «Это мировая практика - США, Израиль давно применяют аналогичные матрицы», - отметил он.
http://tass.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter