29 ноября 2019 БКС Экспресс
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Осколбанк».
По величине активов кредитная организация занимала 332 место в банковской системе Российской Федерации.
Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что Осколбанк:
- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган;
- систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности;
- проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
В Осколбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов кредитная организация занимала 332 место в банковской системе Российской Федерации.
Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что Осколбанк:
- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган;
- систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности;
- проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
В Осколбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба