3 июня 2020 Архив
В ходе работы аналитики выяснили, что 86.8% нелегальных операций с «криминальными» BTC в 2019 году, проведенных на российских биржах цифровых активов, имеют отношение к крупнейшему русскоязычному маркетплейсу даркнета Гидра. Какие именно биржи РФ связаны с криминальным операциям, специалисты CipherTrace не уточнили.
Российские торговые платформы опередил зарегистрированный в Финляндии обменник LocalBitcoins. Через платформу в 2019 году, по данным исследования CipherTrace, прошло 12.01% BTC, имеющих отношение к нелегальной деятельности.
Третье место по объему сделок с «криминальными» bitcoin, как считают специалисты, принадлежит украинским торговым площадкам. В топ-5 стран также вошли Великобритания и Китай.
Распределение операций с BTC, имеющих отношение к криминальным источникам, по странам. Данные: CipherTrace
Также специалисты CipherTrace обратили внимание на изменение объемов средств, которые биржи цифровых активов получают напрямую от криминальных источников. В США, после активного снижения показателей в течение 2017 года, был зарегистрирован небольшой рост операций с «черными» bitcoin. Во Франции и Южной Корее специалисты также отметили увеличение объемов. Показатели Японии практически не изменились.
В ходе исследования аналитики также обратили внимание на рост объема переводов с американских криптобанкоматов на кошельки бирж цифровых активов, работа на которых сопряжена с повышенными рисками.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба