26 августа 2020 Bloomchain
Для этого британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено получать от игроков рынка необходимую для предотвращения противоправных действий информацию.
Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено обязать местные криптокомпании передавать данные об операциях, которые имеют отношение к отмыванию денег. Информация об этом появилась в очередном отчете организации.
Согласно документу, ведомство интересует число клиентов из «высокорисковых юрисдикций» – то есть тех, где риск нелегальных операций с денежными активами выше. Кроме того, регулятор хочет знать об инцидентах, связанных с отказом клиентов от услуг провайдеров, после предъявления к ним претензий о несоответствии требованиям закона. Дополнительно FCA намерена собирать данные о самых распространенных способах мошенничества.
В случае принятия инициативы, она затронет всех операторов цифровых активов и криптовалютных кошельков, вне зависимости от их масштаба и годовой выручки. Британский регулятор борется с незаконным оборотом денежных средств с 2016 года – тогда FCA обязала локальные финансовые институты систематически отчитываться о подозрительных клиентах и транзакциях.
По словам FCA, отрасль криптовалют связана с более высоким риском отмывания денег, но это не значит, что подотчетные компании совершают преступления: «Нововведение не означает, что организация сама по себе занимается легализацией преступных доходов – у нее могут быть все необходимые системы безопасности и управления рисками».
Пока решение о принятии изменений не принято, FCA собирает комментарии по нововведениям до 23 ноября 2020 года. В случае их введения, информация о новых правилах отчетности будет предоставлена в первом квартале 2021 года. При этом ведомство уточняет, что не против получать такие сведения уже сейчас, на добровольных началах.
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено обязать местные криптокомпании передавать данные об операциях, которые имеют отношение к отмыванию денег. Информация об этом появилась в очередном отчете организации.
Согласно документу, ведомство интересует число клиентов из «высокорисковых юрисдикций» – то есть тех, где риск нелегальных операций с денежными активами выше. Кроме того, регулятор хочет знать об инцидентах, связанных с отказом клиентов от услуг провайдеров, после предъявления к ним претензий о несоответствии требованиям закона. Дополнительно FCA намерена собирать данные о самых распространенных способах мошенничества.
В случае принятия инициативы, она затронет всех операторов цифровых активов и криптовалютных кошельков, вне зависимости от их масштаба и годовой выручки. Британский регулятор борется с незаконным оборотом денежных средств с 2016 года – тогда FCA обязала локальные финансовые институты систематически отчитываться о подозрительных клиентах и транзакциях.
По словам FCA, отрасль криптовалют связана с более высоким риском отмывания денег, но это не значит, что подотчетные компании совершают преступления: «Нововведение не означает, что организация сама по себе занимается легализацией преступных доходов – у нее могут быть все необходимые системы безопасности и управления рисками».
Пока решение о принятии изменений не принято, FCA собирает комментарии по нововведениям до 23 ноября 2020 года. В случае их введения, информация о новых правилах отчетности будет предоставлена в первом квартале 2021 года. При этом ведомство уточняет, что не против получать такие сведения уже сейчас, на добровольных началах.
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter